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Uppsala proporcionará una solución de cripto AML para el intercambio de monedas y monedas de Corea del Sur

Uppsala to provide crypto AML solution for South Korean exchange Coin&Coin

Uppsala Security, un proveedor de herramientas de ciberseguridad para cripto AML, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, anunció hoy la firma de un contrato para construir una solución de ‘Virtual Asset AML’ para el intercambio de criptomonedas Coin & Coin que cumple con la enmienda de la Ley Especial de Dinero en Corea del Sur.

Coin & Coin es un intercambio de criptomonedas con sede en Corea del Sur que ha introducido varios servicios de seguridad como KT FSCD (Centro de datos de seguridad financiera) y la billetera BitGo multisig y es el decimotercer intercambio en recibir la aprobación oficial del ISMS (Sistema de gestión de seguridad de la información) antes de la enmienda. de la Ley de Dinero Especial en Corea del Sur.

Uppsala Security citó la certificación ISMS, KYC, el AML del sector financiero existente (moneda legal) y el AML de activos virtuales como condiciones esenciales para cumplir con la enmienda de la Ley de Dinero Especial. Sin embargo, enfatizaron que el tema más importante en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y que la Ley de Dinero Especial Nacional está designada para establecer un sistema de ‘AML de Activos Virtuales’ de acuerdo con el RBA (Enfoque Basado en Riesgo) .

El AML financiero existente se refiere a una serie de procedimientos para identificar a los usuarios de varios servicios a través de la verificación de identidad del cliente (KYC), analizar exhaustivamente si han cometido actividades sospechosas, como lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, e informar a la UIF (Inteligencia Financiera Unidad).

Sin embargo, dado que esto se limita a los informes de transacciones sospechosas en moneda legal (efectivo), significa que las VASP (compañías de activos virtuales) deben tener un sistema de ‘AML de activos virtuales’ separado para cumplir con la factura de revisión del dinero especial. Actuar. En otras palabras, el monitoreo en tiempo real de las direcciones de billetera en la lista negra involucradas en phishing, fraude, piratería, etc. debe continuar a través de la solución AML de activos virtuales, y se debe preparar y enviar un STR (informe de transacción sospechosa) de activo virtual a KoFIU ( Unidad de Inteligencia Financiera de Corea) dentro de los 3 días hábiles en Corea del Sur.

Un funcionario de Uppsala dijo: “Desde una perspectiva de seguridad, los sistemas relacionados con AML, como la lista negra de amenazas de activos virtuales y la base de datos informada a KoFIU, deben separarse de la red externa (Internet) y protegerse en la red interna de la empresa. En ese sentido, Coin & Coin Exchange podrá identificar direcciones de billeteras de riesgo y rastrear transacciones sospechosas construyendo su propia base de datos de amenazas de moneda virtual (TRDB) en su red interna y manteniendo una base de datos de lista negra de direcciones de billeteras de activos virtuales.

“Incluso si se realiza el KYC (Conozca a su cliente), el AML de moneda legal, el informe enviado a KoFIU sería un STR a medio terminar a menos que el AML de activos virtuales se establezca por separado. El intercambio Coin & Coin ya ha sido certificado por ISMS e introdujo el AML existente con KYC a través de Octa Solution. Además, a través de este contrato, podemos confirmar que cumplen con todas las condiciones especificadas en la enmienda de la Ley de Dinero Especial mediante la implementación de nuestra nueva solución AML de activos virtuales de construcción interna, el Sistema de gestión local de base de datos de reputación de amenazas (TOMS) «.– Ku Min-Woo, director nacional de Corea de Uppsala Security

Mientras tanto, Uppsala Security proporciona 57 millones de indicadores de inteligencia de amenazas de colaboración colectiva en su base de datos de reputación de amenazas (TRDB) y en septiembre de 2020 fue seleccionada por el Ministerio de Ciencia y TIC como una empresa exigente para el proyecto de vales de procesamiento de datos de IA.

“Hemos enfocado todas nuestras capacidades en proteger los activos de nuestros clientes y siempre lo hemos mantenido como nuestra máxima prioridad. A través de este contrato ALD con Uppsala Security, esperamos cumplir con todos los requisitos necesarios para cumplir con las obligaciones de la Ley de Dinero Especial como VASP (proveedor de servicios de activos virtuales) y, al hacerlo, brindar aún más confianza a nuestros usuarios «.– Jeon Hyeonpung, director ejecutivo de Coin & Coin Exchange

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