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Una demanda de BitMEX enmendada busca $ 540 millones de primeros inversores autoproclamados

Bitmex Being Sued for $540 Million by Self-Proclaimed Early Investors

BitMEX, un intercambio de derivados de criptomonedas, y su CEO Arthur Hayes han recibido una demanda modificada de $ 540 millones por autoproclamados primeros inversores como Frank Amato y RGB Coin Ltd. Posteriormente, se les unió Elfio Guido Capone.

La primera demanda se presentó en diciembre por $ 300 millones, y ahora se ha modificado para incluir a Capone y el monto de los daños también se ha incrementado.

La demanda afirma que los demandantes en el caso fueron los primeros inversionistas e hicieron un fondo inicial de $ 55,000 en 2015, a quienes se les prometió que su inversión se convertiría en capital a una valoración posterior al dinero de $ 10 millones.

Los demandantes solicitan $ 90 millones por el valor actual de su patrimonio, así como $ 450 millones en daños punitivos basados ​​en la valoración actual del intercambio de derivados.

La demanda alegó además que ahora el CEO Arthur Hayes se contactó con las tres partes involucradas a través de Linkedin para buscar una inversión ángel, ya que no había patrocinadores para la plataforma de derivados desde mediados de 2014.

Amanto, en ese momento, era un comerciante de derivados de materias primas en JP Morgan & Co., quien dijo que Hayes estaba buscando inversores de capital. Luego afirmó que Hayes le prometió que su inversión le compraría el 0.5% del capital de Bitmex a $ 50,000 junto con los mismos derechos que los de los otros dos fundadores del intercambio.

Amanto también afirmó que Hayes les aseguró que lo notificarían en caso de que planeen otra recaudación de fondos para que pueda retener su porcentaje de propiedad. El documento legal decía:

“Las representaciones de los Demandados y las reiteradas garantías de que la inversión del Sr. Amato le daría derecho a la equidad en BitMEX eran deliberadamente falsas o se les hizo imprudentemente inducir al Sr. Amato a invertir dinero que los Demandados nunca tuvieron la intención de permitir que se convirtieran en capital en el negocio.

Confiando en las representaciones de los Demandados, el Sr. Amato ejecutó el SAFE y luego, el 26 de junio de 2015, transfirió a los Demandados $ 30,000 ".

Capone acusa a Hayes de engañar y dar información falsa

El demandante recién agregado en la demanda enmendada, Elfio Guido Capone, acusó a Arthur Hayes de dar información falsa y procrastinar después de recibir la financiación. Capone afirmó que Hayes lo contactó con una promesa similar de ofrecer un 0,5% de capital a $ 50,000 con valoraciones de $ 10 millones. Cuando preguntó sobre otros inversores en el intercambio, Hayes afirmó que le habían prometido $ 150,000 a $ 200,000 de otros inversores.

Capone contactó a Hayes varias veces para convertir su inversión de $ 50,000 en una participación de 0.5% en el intercambio, pero Hayes retrocedió y ofreció $ 125,000 en su lugar para olvidarse de las promesas de acciones.

Capone afirmó que rechazó la oferta y contactó a otros dos fundadores de la plataforma Sam Reed y Ben Delo. Sin embargo, Ben Delo respondió con un meme a su problema, alegando que a pesar de que tenían su sede en San Francisco, pueden evadir fácilmente la responsabilidad al incorporarse en Seychelles.

La queja también afirmó que BitMEX estableció una compañía fantasma con el nombre de ABS Global para evadir las estrictas leyes de seguridad. Lo que pueden afirmar ante los reguladores que Bitmex no tuvo inversión de los inversores estadounidenses y también puede ocultar sus operaciones fuera de California, que es el centro de todas las operaciones del intercambio de derivados.

La demanda puede poner a Bitmex en aguas calientes y ponerlos en la misma liga que Bitfinex, que ha estado lidiando con varias demandas colectivas por manipular sus registros monetarios anuales. BitMEX es uno de los intercambios de cifrado más populares que maneja miles de millones de Bitcoin todos los días.