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Un resumen de las estafas criptográficas de 2019

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Vimos muchas estafas en 2019. Mientras nos preparamos para lo que seguramente será un emocionante 2020 para la criptomoneda y el mundo en general, echemos un vistazo a las diversas estafas y esquemas que informó Cointelligence el año pasado.

Fight to Fame se pone del lado malo de Mike Tyson

Desde que escribo este artículo, empiezo con lo que creo que es la estafa más ridícula que vimos este año: Lucha a la fama! Si vas a involucrar a una celebridad poco dispuesta en tu estafa, ¿por qué elegirías a uno que se hizo famoso al golpear a la gente? Quiero decir, hasta ahora, Mike Tyson se ha apegado sensiblemente a que sus abogados envíen cartas de cese y desistimiento mientras hace declaraciones públicas de que no está involucrado en la lucha contra la fama o la moneda de Tyson. Pero aún. No quisiera un campeón de peso pesado en mi lado malo.

Quizás el elemento más ridículo de esta estafa es cómo incluyeron a estrellas como Dwayne Johnson y Jet Li como parte de su comité organizador, con la etiqueta de "Ser invitado". Esta página en su libro blanco decía "Sr. Tyson servirá como presidente del comité organizador e invitará a estrellas de acción de Hollywood como Sylvester Stallone, Arnold Shwarzenegger, Dwayne Johnson y Jet Li … "Como … ¿piensan que todos los boxeadores y estrellas de acción simplemente se juntan? ¿Tienen un chat secreto de WhatsApp donde comparten consejos de entrenamiento, y Tyson puede ser como "Hola chicos, quieren venir a juzgar una competencia de lucha respaldada por criptomonedas conmigo?" Si es así, ¿cómo se recibe una invitación para este chat? Pidiendo un amigo.

OneCoin gana la atención de la corriente principal

Esta estafa es tan grande que inspiró una miniserie de 8 partes de BBC Sounds, "The Missing Cryptoqueen". Lo que pasa con OneCoin es que toma la estructura clásica del esquema MLM (marketing multinivel) / pirámide utilizada por muchas estafas, y le da un aspecto brillante de criptomonedas. Al igual que muchas estafas de MLM, se dirige a personas vulnerables, incluidas las de las economías en desarrollo. Hay algo especialmente atroz en una estafa que se aprovecha de las personas que apenas están luchando.

Lo realmente triste de todo esto es que los leales seguidores de OneCoin han estado apuntando a Jen McAdam, una de las denunciantes en el podcast de la BBC. Le han enviado amenazas de muerte y otros mensajes desagradables. Esto demuestra que los estafadores no solo son codiciosos, sino que están totalmente en bancarrota moral. Todos en Cointelligence aplauden a Jen por su honestidad y su vulnerabilidad en el podcast.

Incluso obtuvimos un pequeño correo de odio de OneCoin, pero al menos no nos amenazaron con violencia.

Vale la pena señalar que algunos de los principales jugadores involucrados en OneCoin se han mudado a DAGCoin, por lo que probablemente no veremos el último de esta raza particular de MLM / crypto scam hybrid por un tiempo.

Karatbars simplemente no desaparecerá

Hablando de esquemas piramidales … lo frustrante de Karatbars / Karatgold es que es ampliamente conocido por ser un esquema Ponzi y, sin embargo, sitios criptográficos de alto perfil como CoinTelegraph continúa publicando anuncios ¡para ellos!

Queremos dejar esto muy claro: Karatbars es una estafa conocida. Se ha conocido como una estafa durante unos cinco años más o menos. El gobierno canadiense lo prohibió en 2016, y si bien los gobiernos no necesariamente tienen un excelente historial para comprender y regular la criptomoneda, sí saben cómo es un esquema Ponzi, por lo que confiaremos en Canadá en esto uno. No verá ningún anuncio de Karatbars en Cointelligence, eso es seguro.

Venture Capital Hub @ Reuters también anunció una estafa

Para ser claros, CoinTelegraph no es el único medio de noticias importante que acepta ese dulce dinero de publicidad de estafadores. Venture Capital Hub @ Reuters corrió un artículo patrocinado por estafa conocida Blue Hill Mining, y luego cuando se le informó que era una estafa, retiró el artículo, pero se encogió de hombros por su responsabilidad con respecto a los fraudes de valores. Vale la pena recordar que cualquiera que trabaje en contenido pago está claramente trabajando en la industria publicitaria y muchos de ellos no están particularmente preocupados por los viejos conceptos de integridad periodística.

LATOKEN y el SpaceX IEO que no era

En realidad, hay muchas cosas que no nos gustan de LATOKEN, pero el engañoso SpaceX IEO es un ejemplo bastante claro de su deshonestidad. A medida que los empleados de LATOKEN enviaban mensajes implacables a las personas de la industria de la criptografía para que enumeraran sus tokens en el intercambio, utilizaron el próximo SpaceO IEO como un ejemplo de cuán legítimos eran.

¿El único problema? SpaceX no estaba ejecutando un IEO en LATOKEN. Alguien estaba ejecutando un IEO para recaudar fondos para comprar acciones en SpaceX. Ni Elon Musk ni nadie más conectado oficialmente a SpaceX estuvieron involucrados en este IEO, pero la página de la oferta se lee como un perfil de la propia empresa, no de la entidad que busca recaudar fondos para obtener activos de SpaceX que luego podrían tokenizar.

No nos gustó lo que encontramos en el contrato inteligente de LEO

Una auditoría de contrato inteligente puede ser realmente reveladora. En el caso de LEO, descubrimos que el propietario no solo podía acuñar / imprimir tantas monedas como quisiera, sino también eliminar las monedas de cualquier otro usuario de LEO, incluso si estaban en una billetera de almacenamiento en frío.

CUANDO el contrato inteligente tampoco se veía tan bien

LEO no fue el único contrato inteligente sospechoso que identificamos en 2019. También encontramos código problemático en CUANDO el contrato, lo que permitiría al propietario simplemente transferir tokens a la billetera que quisiera, como la suya.

En resumen: las auditorías de contratos inteligentes son una gran idea.

WireX aprovechó los clientes de preventa

¿Cuenta esto como una estafa o simplemente como una mala decisión comercial? WireX cobra a sus clientes de preventa más que sus clientes de IEO, y también bloquearon sus tokens durante 6 meses. No es una buena idea aprovechar a sus clientes de preventa de esta manera.

Chainstarter y 21 millones

Llamamos Nick Ayton y Chainstarter, y en el proceso nos metimos en la historia extraña y enrevesada de 21 millones, lo que resultó en que Ayton y su ex socio David Lofts trabajaran en sus propias versiones competidoras del programa de cine / televisión sobre una oscura conspiración de criptomonedas.

Todavía estoy esperando ver si alguna de las versiones de 21 Million llega a la pantalla. Parece que la versión de Ayton se ha transformado para incluir Inteligencia Artificial. ¡Todos aman una IA asesina!

BiteBTC intentó cambiar la marca

Marcamos BiteBTC como un intercambio de estafas. Tratando de escapar de su propia mala reputación, anunciaron que habían sido comprados y se cambiaron su nombre a "Fedlio". Así que solo queremos recordarle: Fedlio = BiteBTC = SCAM.

YoBit también es un intercambio horrible

Combinando dos problemas en uno: YoBit es un intercambio fraudulento que en realidad envió un correo electrónico admitiendo un esquema de bomba. Esto no impidió que CoinMarketCap aceptara sus dólares publicitarios.

Estafa de cripto romance única de Dobi

Para no ser superado por BiteBTC y YoBit, Dobi se vio envuelta en una extraña estafa en la que hombres jóvenes en aplicaciones de citas fueron abordados por atractivas mujeres jóvenes que las convencieron de comprar RET en Dobi. No podemos inventar esto.

Cuidado con los "asesores financieros" fraudulentos

El hecho de que alguien trabaje para una institución confiable no significa que usted pueda confiar en ellos individualmente. Kamran Ahmed Jamal utilizó su empleo en KPMG (y su correo electrónico de trabajo) para convencer a una celebridad de que lo contratara como asesor financiero, solo para limpiar su cuenta de Kraken y desaparecer con los fondos.

Satoshis falsos abundan

Además de la saga en curso que es Craig S. Wright, ahora tenemos que lidiar con Jorg Molt, a quien algunos llaman "Nakamolto". Si bien no parece haber declarado ser Satoshi, afirma ser cofundador de Bitcoin porque … ¿existía cuando se fundó? ¿Fue uno de los primeros en adoptar? ¿Conocía a algunos de los fundadores? Su razonamiento es bastante brumoso.

CC Forum ofrece a los estafadores una plataforma

El evento de criptografía CC Forum, fundado y dirigido por Max Studennikoff, brindó una plataforma a numerosos estafadores en su evento de este año. Invitaron a nuestro CEO On Yavin a último momento, solo para cambiar de opinión a último momento, dándole la oportunidad de llamar a los estafadores. ¿Crees que lo invitarán de regreso en 2020?

Resumen de intercambio de estafas

Ya he resaltado algunas de las estafas de intercambio específicas que llamamos en 2019, pero aquí están los intercambios que actualmente figuran como estafas en nuestra lista de clasificación de intercambio: Bitsane, Coinbe, Coinroom, Cobinhood, C-CEX, y por supuesto LATOKEN. Algunos de estos intercambios ya han realizado estafas de salida, pero otros todavía están operativos, por lo que seguimos recomendando que haga su debida diligencia antes de abrir una cuenta con cualquier intercambio de cifrado.