Saltar al contenido

Regulador de las Islas Caimán que investiga las actividades de Binance

Cayman Islands Regulator Investigating Binance Activities

El anuncio de CIMA se produjo apenas una semana después de que la autoridad de supervisión de Singapur revelara que revisaría una solicitud de licencia realizada por una afiliada de Binance, Pte.

CIMA, una autoridad de supervisión en las Islas Caimán, aclaró que Binance no tiene permitido hacer negocios dentro de su jurisdicción en medio de noticias de que la compañía está incorporada allí. La declaración declaró además que las tres entidades afiliadas a Binance, es decir, Binance Holdings, Binance y Binance Group, no tienen autoridad para realizar negocios dentro o desde territorios de ultramar controlados por Gran Bretaña. Sin embargo, los datos de registro comercial indican que Binance Holdings está realmente incorporado allí.

Actividades de Binance en las Islas Caimán

La declaración revela que CIMA está investigando actualmente si Binance Group y Binance Holdings o cualquiera de sus afiliadas realizan transacciones desde las Islas Caimán, lo que cae dentro del alcance de la autoridad de supervisión. Sin embargo, el regulador se abstuvo de acusar a Binance de cualquier irregularidad.

En respuesta a ese asunto, se citó a un portavoz de Binance diciendo que Binance.com no está centralizado e insistió en que se ejecuta de manera descentralizada. También dijo que la empresa no tiene operaciones en las Islas Caimán. El portavoz agregó que las acusaciones hechas por algunos medios de comunicación eran mentiras descaradas y erróneas.

Sin embargo, Binance ha confesado que tiene entidades incorporadas bajo las leyes de las Islas Caimán y dijo que estaba listo para aclarar cualquier pregunta que las autoridades pudieran tener. Además, la compañía dijo que esas entidades realizan otras actividades, permitidas por la ley, que de ninguna manera están vinculadas a las criptomonedas.

Condiciones de incorporación

El regulador, CMA, dijo que todos los intercambios de cifrado que esperan incorporarse en las Islas Caimán deben primero cumplir con algunas condiciones. La primera condición es tener licencia de acuerdo con la ley de Activos Virtuales o Proveedores de Servicios (VASPA), 2000. De lo contrario, el intercambio de criptomonedas debe ser una empresa regulada a la que CIMA le otorgó previamente una exención de VASPA.

Según una fuente confiable, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales debían haberse registrado en CIMA a fines de enero de 2021 y se suponía que se había realizado otra fase de la aplicación denominada «concesión de licencias y supervisión prudencial» a fines de junio de 2021.

Tendencia general del mercado

El anuncio de CIMA se produjo apenas una semana después de que la autoridad de supervisión de Singapur revelara que revisaría una solicitud de licencia realizada por una afiliada de Binance, Pte, en medio del escrutinio mundial de la empresa matriz Binance Holdings.

La semana pasada, una autoridad de supervisión británica, UK Financial, tomó la iniciativa para prohibir las operaciones de Binance en Gran Bretaña. Sin embargo, esto no parece haber tenido un impacto directo en los servicios del intercambio de criptomonedas, lo que muestra que el control de los reguladores hacia Binance es mínimo. Además, Binance anunció que estaba deteniendo sus operaciones de Canadá en Ontario en medio de una intensa represión. El intercambio incluso les ha dicho a sus clientes de Ontario que se aseguren de que sus posiciones activas estén cerradas para el cierre del año.

Siguiente Noticias de negocios, Noticias de criptomonedas, Noticias ¡Gracias!

Te has unido con éxito a nuestra lista de suscriptores.