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Primera transferencia automatizada de criptomonedas compatible con AML completada por empresas suizas

Crypto Finance AG y 21 Analytics completaron con éxito una transacción de Bitcoin de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Dos firmas suizas, Crypto Finance AG y 21 Analytics, en colaboración con My Pelerin, anunciaron el jueves que completaron con éxito una transacción de Bitcoin que cumple con los estándares AML de Financial Action Task Force (GAFI).

Se enviaron aproximadamente $ 23 con la ayuda de esta transacción organizada por empresas suizas. El regulador exige el mismo nivel de cumplimiento de las cripto Fintech que con las instituciones financieras tradicionales.

Demanda reglamentaria de identificaciones

El regulador del mercado suizo exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) revelen el originador y el destinatario de cada fondo enviado que supere los $ 1000. La regla que entró en vigor el año pasado aseguró que el cumplimiento se realizara manualmente, pero la transacción del jueves es la primera en la que los datos de los participantes se envían automáticamente.

Según Lucas Betschart, fundador y director ejecutivo (CEO) de 21 Analytics:

“La transferencia se automatizó por completo mediante TRP, en lugar de crear manualmente archivos PDF y enviarlos para cada transacción, que hasta ahora era el caso de los VASP suizos regulados por FINMA”.

La nueva transacción fue impulsada por la IA de 21 Analytics llamada regtech. Se demostró que cumple plenamente con el Protocolo de reglas de viaje (PRT) del GAFI.

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