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¿Por qué está prohibido BitMEX en EE. UU.?

¿Por qué está prohibido BitMEX en EE. UU.?

BitMEX es, con mucho, el intercambio de futuros de Bitcoin más líquido. La plataforma ofrece un apalancamiento de hasta 100 veces y es conocida por su gran fondo de seguros, que debería servir a los comerciantes en caso de que el mercado se vuelva disfuncional.

Sin embargo, para desgracia de los ciudadanos estadounidenses, el intercambio restringe a los residentes de los EE. UU. El uso de su plataforma.

Esta es una restricción que BitMEX ciertamente no implementó a la ligera, debido a la importancia primordial de los EE. UU. En los mercados de comercio de criptomonedas. Sin embargo, como describiremos durante este artículo, hay buenas razones para que el intercambio lo haga.

Regulaciones de comercio de futuros de EE. UU.

Para operar un intercambio de futuros en los EE. UU., Las empresas deben registrarse en la CFTC y obtener una licencia de corredor.

Debido a la naturaleza no regulada de Bitcoin, BitMEX no puede cumplir con estas regulaciones mientras ofrece un apalancamiento extremadamente alto y requisitos de verificación de identidad indulgentes.

A medida que las criptomonedas cayeron por debajo del foco regulatorio a mediados de 2017, BitMEX se vio obligado a anunciar que los ciudadanos de EE. UU. Tendrían restricciones para usar su plataforma.

Precedentes

La reticencia de BitMEX a la hora de aceptar clientes de los EE. UU. Se entiende rápidamente al observar cuántas empresas similares han cerrado agencias del gobierno de EE. UU.

Un ejemplo notable es el intercambio de futuros 1Broker. 1Broker permitió a sus clientes comerciar una variedad de productos comerciales con un apalancamiento muy alto y utilizando BTC como garantía.

En septiembre de 2018, la SEC y la CFTC presentaron simultáneamente demandas contra la compañía 1Broker por, supuestamente, violar las leyes de valores de EE. UU.

Aunque la plataforma no tenía ninguna conexión física con los EE. UU., Alrededor del 20% de su base de usuarios estaba, de hecho, basada en los EE. UU.

Poco después de que se presentó la demanda, el dominio del sitio se incautó y 1Broker se vio obligado a cerrar sus puertas, después de haber estado en el negocio durante casi 6 años.

Polémicas de prohibición de Estados Unidos

Finalmente, aunque BitMEX prohíbe estrictamente a los ciudadanos estadounidenses usar su plataforma, el intercambio es conocido por tener una gran base de usuarios en los Estados Unidos.

Esto se debe al hecho de cuán indulgente se ejecuta la prohibición de EE. UU. En BitMEX. El intercambio se basa únicamente en la dirección IP del usuario para juzgar la nacionalidad del individuo.

Este filtro es superficial, por decir lo menos, ya que la dirección IP se puede cambiar fácilmente haciendo uso de cualquier proveedor de servicios VPN.

Los usuarios no tienen que completar la verificación de identidad, ya que es la norma en la mayoría de los otros intercambios.