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OneCoin $ 4 mil millones esquema Ponzi: el hermano del fundador mira 90 años en la cárcel

OneCoin $ 4 mil millones esquema Ponzi: el hermano del fundador mira 90 años en la cárcel

El ecosistema de la criptomoneda no es ajeno a las estafas y esquemas piramidales. Una nueva tecnología emocionante, junto con un aumento espectacular de los precios hace unos años, ayudó a atraer a la gente a planes de enriquecimiento rápido que solo sirvieron para separarlos del dinero que tanto les costó ganar. Una de las estafas de criptomonedas más grandes es OneCoin, que logró recaudar casi 4 mil millones de dólares. Ahora la saga OneCoin da otro giro, ya que el hermano del fundador de la criptomoneda se declaró culpable de cargos de lavado de dinero y fraude en los Estados Unidos.

Ganar para las fuerzas del orden

OneCoin fue creado por Ruja Ignatova en Bulgaria en 2014. La criptomoneda tuvo un éxito notable, disparándose en valor de 29 centavos de euro a 29,95 euros desde finales de 2014 hasta finales de 2016. Toda la operación recaudó casi $ 4 mil millones, pero el problema era que toda la operación parece ser un esquema Ponzi.

Ruja Ignatov dejó la empresa en octubre de 2017 cuando desapareció. Su hermano, Konstantin Ignatov, se hizo cargo de la empresa. Fue arrestado en marzo de 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles e inicialmente acusado de conspiración para cometer fraude electrónico. Su hermana fue acusada in absentia de fraude de valores, lavado de dinero y fraude electrónico.

Los documentos judiciales han revelado que Konstantin Ignatov se ha declarado culpable de fraude y lavado de dinero. Su acuerdo de culpabilidad se firmó el 4 de octubre, pero solo se hizo público el 12 de noviembre. Su acuerdo garantiza que Konstantin no enfrentará más cargos penales adicionales relacionados con OneCoin, aunque sigue siendo responsable de cualquier infracción fiscal penal.

Konstantin enfrenta hasta 90 años de prisión, pero tal sentencia podría cambiar radicalmente debido a su cooperación con las autoridades. Los documentos judiciales revelan que este testimonio puede “revelar actividades de personas que podrían usar la violencia” contra su familia o contra él. El acuerdo de culpabilidad insinúa la posibilidad de que se le dé una nueva identidad e ingrese en el programa de protección de testigos. Ignatov está testificando actualmente en el juicio de Mark Scott, un abogado estadounidense acusado de lavar alrededor de $ 400 millones en fondos de OneCoin a través de un banco irlandés.

En cuanto a su hermana, Konstantin Ignatov reveló que ella le dijo que temía que alguien cercano a ella la entregara al FBI. También le dijo que estaba «muy cansada» y que había tomado posesión de un «pasaporte grande» antes de pedirle que comprara sus boletos de avión a Viena, Austria, y luego a Atenas. Ignatov dijo a las autoridades que no ha visto ni tenido noticias de su hermana desde que desapareció.

OneCoin bajo presión

Estados Unidos no es el único país que está tomando acciones legales contra OneCoin y sus partidarios. Singapur designó el proyecto como un esquema piramidal y arrestó a dos hombres que promocionaban la moneda en abril. La Autoridad Monetaria de Singapur dice que la estructura organizativa de OneCoin viola la Ley (Prohibición) de Venta Pirámide y Mercadeo Multinivel del país. Los dos hombres enfrentan hasta cinco años de prisión y una multa máxima de $ 147,000.

Las autoridades chinas pasaron dos años investigando a OneCoin, comenzando en julio de 2016. La policía finalmente procesó a 98 personas involucradas en la estafa y recuperó $ 267.5 millones. Los fiscales señalaron que el caso era «complicado» y la cantidad de dinero involucrada como «enorme» debido a la estafa que tiene lugar en 20 provincias de China.

OneCoin niega todos los cargos de que la empresa es un fraude y un esquema piramidal, afirmando que «OneCoin cumple de manera verificable con todos los criterios de la definición de criptomoneda».

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