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México encontró 12 intercambios de criptomonedas locales ilegales

México encontró 12 intercambios de criptomonedas locales ilegales

Según un informe reciente, 12 plataformas de comercio de criptomonedas que operaban sin reconocimiento legal han sido reportadas bajo la Unidad de Inteligencia Financiera en México. Si bien muchos expertos creen que estos intercambios están vinculados al infame cartel de la droga Jalisco Nueva Generación.

Después de revisar y acceder a la recopilación de información de varias fuentes, estos lugares fueron rastreados por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, que identificó además a 12 negocios locales de intercambio de criptomonedas que operaban ilegalmente, durante una discusión reciente, el jefe de la UIF, Nieto Castillo, aseguró que los funcionarios analizaría esto en profundidad y trabajaría en consecuencia para resolver el problema.

“Hay 12 plataformas no registradas y en este momento sabemos que estaban operando ilegalmente. Estamos creando casos para que la Fiscalía General de la Nación tome medidas al respecto lo antes posible”.

Castillo sospecha además que estas actividades ilegales de intercambio de criptomonedas pueden estar vinculadas a delincuentes que utilizan activos digitales en actividades de lavado de dinero.

También sugirió la posibilidad de que las plataformas pudieran tener una conexión con el cártel de la droga de nueva generación Jalisco Nueva Generación, ya que todas estaban ubicadas en la misma zona.

El problema básico es el análisis de las criptomonedas y su relación con diversos grupos criminales activos en el exterior.

Mientras decía esto, agregó que “Me divierte bastante ver que se han instalado y funcionando tantas plataformas de criptomonedas bajo el capó de varios municipios del estado de Jalisco”.

También se ha presentado bajo esa ley mexicana que establece que bajo estas circunstancias, cada una de estas 12 plataformas de comercio ilegal será multada con hasta $ 15,000.

En seguimiento del caso, la UIF ha identificado al menos otros tres casos penales que han involucrado el uso de activos digitales. Identificar a uno de ellos como ciudadano nigeriano en la Ciudad de México que solía acumular criptomonedas de víctimas mexicanas y las envió de regreso a su país de origen.

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