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Los surcoreanos se enfrentarán a leyes criptográficas más estrictas para que los reguladores aborden los casos de lavado de dinero

Los surcoreanos se enfrentarán a leyes criptográficas más estrictas para que los reguladores aborden los casos de lavado de dinero

Regulacion legal

Los surcoreanos enfrentarán leyes criptográficas más estrictas para que los reguladores aborden los casos de lavado de dinero

Las autoridades financieras de Corea del Sur están endureciendo las regulaciones en un intento por combatir las transacciones ilegales y el lavado de dinero.

El gobierno de Corea del Sur se está enfocando en abordar los delitos y las transacciones ilegales habilitadas por criptografía en los intercambios con regulaciones más estrictas en la industria de la criptografía. En una reunión celebrada el viernes, los principales funcionarios del gobierno y los ministros relacionados con la economía discutieron las regulaciones para rastrear las transacciones criptográficas ilegales, el fraude en la industria y la volatilidad general en el mercado, según un informe de Korean Herald.

Además, los reguladores financieros están estableciendo pautas para supervisar las remesas realizadas por inversores extranjeros que obtienen ganancias vendiendo Bitcoin en las bolsas coreanas. La Comisión de Servicios Financieros de Corea (FSC) ha pedido en el pasado a las empresas financieras y de cifrado que realicen un seguimiento mejorado de las actividades ilegales y el lavado de dinero utilizando criptografía. BTC 1,64% Bitcoin / USD BTCUSD $ 56,789.58 $ 931,351,64% Volumen 67,87 b Cambio $ 931.35 Abierto $ 56,789.58 Circulante 18,69 m Tapa del mercado 1,06 toneladas 17 min Los surcoreanos se enfrentarán a leyes criptográficas más estrictas para que los reguladores aborden los casos de lavado de dinero 46 min Wall Street Journal critica a la SEC por establecer ‘fallos inconsistentes’ en la demanda de Ripple 1 hora TIME ahora acepta criptomonedas como pago por suscripciones en los EE. UU. Y Canadá

Según las nuevas leyes, las firmas financieras y los intercambios de cifrado deben informar cualquier lavado de dinero y delitos financieros sospechosos a la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) dentro de los tres días posteriores al descubrimiento del delito. Luego, el regulador financiero llevará a cabo investigaciones sobre los reclamos de lavado de dinero para reducir el fraude y la especulación en ciernes en los mercados de cifrado.

«Las personas deben tomar decisiones cuidadosas relacionadas con las criptomonedas, ya que los activos criptográficos, que no tienen valor intrínseco, son un medio de especulación en lugar de inversión».

Gu Yoon-Cheol Jefe de la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales

La reunión virtual, dirigida por el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), también se centró en la «prima de kimchi» en Bitcoin, una brecha de precios entre los intercambios de cifrado globales y los intercambios coreanos. Al momento de escribir, las bolsas coreanas están vendiendo Bitcoin a un 10% más que las de los EE. UU. U otras naciones.

Corea del Sur se ha enfrentado a leyes de información financiera más estrictas después de implementar la Ley de Información y Uso de Información Específica de Transacciones Financieras el mes pasado. Las nuevas leyes establecen nuevos estándares de penalización para los proveedores de servicios de activos virtuales con políticas laxas de KYC / AML, violación de los deberes de control interno y otros actos de negligencia en los informes financieros.

Además, KoFIU pidió a los VASP que recopilaran y reportaran información sobre las transacciones de los clientes para reducir los casos de lavado de dinero a través de activos virtuales. De acuerdo con la ley, que entró en vigencia el 10 de abril, los intercambios que no recopilen y reporten esta información podrían enfrentar fuertes multas o hasta 5 años de prisión.

Lujan Odera

Lujan es un autor y editor de tecnología blockchain y criptomonedas. Ha trabajado en el campo de las criptomonedas y la tecnología blockchain desde 2015, lo que le ayudó a ganar suficiente experiencia para ser el escritor que es hoy. Es conocido por su estilo de escritura simple que permite a los principiantes comprender el campo de la manera más sencilla.

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