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Los inversores de AMFEIX no pueden realizar retiros desde mayo: ¿es una estafa?

La billetera AMFEIX ya ha sido incluida por Scam-Alert.io como uno de los "10 estafadores activos más exitosos".

AMFEIX recaudó más de $ 60 millones de inversionistas con la promesa de altos rendimientos para ellos. La compañía que fue registrada por la Compañía del Reino Unido en Cardiff parece haber caído en desgracia con muchos inversores que no han podido realizar retiros programados de sus cuentas AMFEIX. Un informe presentado por Cointelegraph afirma que un inversionista dijo que hay muchos otros que alegan que la compañía AMFEIX puede estar tendiendo a una estafa de salida.

Esto fue acentuado por una serie de correos electrónicos de inversores que se quejaron de que sus retiros han estado pendientes desde junio.

Suspensión inexplicable de retiros

La sospecha de los inversores se despertó no solo por la incapacidad de obtener sus fondos. Dijeron que el equipo de soporte de la compañía no ha podido ofrecer razones satisfactorias por las cuales se suspendieron los retiros. La compañía de inversión en criptomonedas, una vez popular, ahora es el foco del escrutinio a medida que los usuarios agitan para recuperar sus fondos.

Uno de los inversores cuya identidad no se reveló mostró chats con el apoyo de AMFEIX para respaldar la afirmación de que la compañía está operando un esquema sospechoso.

Un examen de la billetera muestra que AMFEIX recibió 7.228 Bitcoins desde abril de 2019. Esto representa más de $ 67 millones en el valor de hoy. Sin embargo, lo que está actualmente en la billetera es el equivalente de Bitcoin de $ 563,000 (61.11 BTC).

Listado de alertas de estafa de AMFEIX

La billetera AMFEIX ha sido catalogada por Scam-Alert.io como uno de los "10 estafadores activos más exitosos". El sitio también está vinculado con WhaleAlert, otro sitio que monitorea billeteras con grandes activos de criptomonedas. La evaluación realizada por Scam-Alert.io de que AMFEIX tenía monedas valoradas en $ 56,724,950 corrobora los documentos vistos por los periodistas.

Los datos de Company House, la agencia del Reino Unido responsable de la inclusión de empresas muestran que AMFEIX se registró el 7 de octubre de 2019, como AMFEIX Enterprise Tradings Limited. Sin embargo, se ha demostrado que ha solicitado una "huelga voluntaria", un proceso de cierre. Esta aplicación fue realizada por los propietarios de la empresa desde 2020.

La aplicación implicaría eliminar los detalles del registro de la compañía de los datos de la Casa de la Compañía. El proceso generalmente se aprueba después de que el solicitante cierra sus cuentas bancarias. Es una indicación de que los directores de la empresa ya no tienen uso para ello. La información en el sitio de la Casa de la Compañía también muestra que el AMFEIX incluyó a un ciudadano británico, Jack Hudson, quien renunció a su nombramiento el 30 de mayo como director. Cuando se contactó con él, Hudson dijo que nunca fue director de la empresa, sino un representante. Los esfuerzos para comunicarse con él a través de otra cuenta de Telegram asociada con él después de que cerró una cuenta anterior fue rechazada.

Una fuente familiarizada con los acontecimientos de la compañía dijo que Ali Bilaal, un ciudadano británico de 19 años, es el verdadero CEO de AMFEIX, aunque no hay registros que lo vinculen con él en la Casa de la Compañía.

Otros intentos de llegar al apoyo de la compañía no tuvieron éxito ya que el personal se quejó de "acoso" por parte de los inversores y advirtió que si persistía, podría provocar "demoras en la verificación".

Cuando se contactó a Financial Conduct Authority (FCA) con respecto a las acusaciones contra AMFEIX, su portavoz respondió:

"No hay ninguna sugerencia de que Amfeix esté regulado por la FCA (…) Las billeteras que contienen tokens no regulados, como Bitcoin, no necesitan ser autorizadas por nosotros, pero deberán registrarse bajo las regulaciones contra el lavado de dinero (5MLD)".

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