Saltar al contenido

Las soluciones de cumplimiento ALD / CFT ahora disponibles para HBAR y cualquier activo emitido en Hedera

Las soluciones de cumplimiento ALD / CFT ahora disponibles para HBAR y cualquier activo emitido en Hedera

Hedera Hashgraph, el libro mayor distribuido de nivel empresarial, y TRM, la plataforma de gestión de riesgos y cumplimiento de criptomonedas, anunciaron hoy que TRM se ha integrado con éxito con el libro mayor público de Hedera, y los clientes pueden aprovechar la integración para cumplir con Anti-Money Laundering / Combating the Requisitos regulatorios de Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT)

HBAR, la criptomoneda nativa de Hedera, ahora es compatible con todas las soluciones TRM, y los activos futuros emitidos en Hedera también serán compatibles. Los usuarios se benefician de análisis y soluciones personalizados que les permiten monitorear el riesgo, detectar delitos financieros y fortalecer el cumplimiento ALD / CFT en Hedera.

“Los gobiernos requieren que las instituciones financieras establezcan programas contra el lavado de dinero basados ​​en el riesgo. Cumplir con estos requisitos en los libros de contabilidad públicos es un desafío adicional debido al panorama regulatorio en evolución, las tecnologías y los actores de amenazas ”, dijo Esteban Castaño, cofundador y director ejecutivo de TRM Labs. «Al integrarnos con Hedera, ofrecemos a las organizaciones que se basan en la red de Hedera la capacidad de prevenir el fraude de criptomonedas y los delitos financieros, lo que permite nuestro objetivo compartido de construir un sistema financiero más seguro para miles de millones de personas».

TRM se especializa en detectar y prevenir fraudes y delitos financieros en libros de contabilidad distribuidos. TRM funciona analizando miles de millones de transacciones de activos digitales en tiempo real, detectando fraudes y delitos financieros y luego generando puntuaciones de riesgo para direcciones, transacciones y entidades relevantes. Esto permite a las empresas e instituciones financieras monitorear, investigar y reportar actividades sospechosas en tiempo real, ayudándolas a simplificar la debida diligencia del cliente y cumplir con los requisitos regulatorios.

“Las soluciones de gestión de riesgos y cumplimiento de criptomonedas de TRM son utilizadas por instituciones financieras líderes, incluidas las principales bolsas, corredoras y compañías de pago en los EE. UU., América Latina, Asia y Europa”, dijo Sam Brylski, director de cumplimiento de Hedera. «Nos complace que ahora ofrezcan sus sólidas soluciones de cumplimiento y gestión de riesgos al amplio conjunto de desarrolladores y empresas que crean aplicaciones de misión crítica en la red Hedera, muchas de las cuales deben cumplir con un entorno regulatorio financiero global en constante cambio».

“El compromiso de Hedera con el cumplimiento fue un factor clave en nuestra decisión de unirnos al Consejo de Gobierno de Hedera”, dijo Richard MacNamara, Director Legal de Zain Group. “Como miembro del Comité Legal y Regulatorio de Hedera, es alentador ver a TRM Labs agregando la Red Hedera a su conjunto de herramientas de cumplimiento y una indicación de la madurez del ecosistema. Nuestros casos de uso prospectivos se basan en la capacidad de gestionar el riesgo y estamos seguros de que podremos hacerlo en la red Hedera ”.

La integración de la red TRM Hedera permitirá a los miembros del ecosistema Hedera acceder a los datos de la red Hedera dentro de TRM y aprovechar las siguientes herramientas y tecnologías TRM para cumplir con los requisitos regulatorios ALD / CFT:

  • Monitoreo de transacciones TRM: Calificación de riesgo en tiempo real de las transacciones de criptomonedas para el cumplimiento de AML
  • Revisión de billetera TRM: Revisión proactiva de direcciones de criptomonedas para sanciones y cumplimiento de AML
  • TRM “Conoce tu-VASP”: Perfiles de riesgo integrales de «proveedores de servicios de activos virtuales» (VASP) y negocios de activos digitales
  • TRM Forense: Herramientas de investigación para rastrear el origen y el destino de los fondos y vincular direcciones a entidades del mundo real

Como resultado, los participantes del mercado podrán interactuar con la red Hedera con tranquilidad de cumplimiento:

  • Los intercambios pueden incluir HBAR y utilizar TRM Transaction Monitoring para el cumplimiento de AML
  • Los emisores de activos pueden acuñar y canjear tokens de forma segura en Hedera y usarlos con TRM Transaction Monitoring Forensics para el cumplimiento de AML
  • Los custodios pueden almacenar HBAR y utilizar TRM Wallet Screening para cumplir con las sanciones
  • Los bancos pueden proporcionar servicios a empresas que utilizan la red Hedera y utilizar TRM «Know-Your-VASP» para los requisitos de diligencia debida
  • Los reguladores pueden monitorear la actividad en la red Hedera con TRM Forensics

La integración de Hedera y TRM Labs sienta las bases para iniciativas ALD adicionales, incluida la vinculación de transacciones a través de DLT públicos y el uso de Hedera como una cola de mensajes de alto rendimiento para rastrear activos en todas las cadenas.

Tambien te puede interesar: