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Las estafas criptográficas ya alcanzaron $ 381 millones en 2020

Actualmente, las estafas constituyen el 1% de las actividades en la esfera criptográfica. Este año, la estafa más ampliamente discutida hasta ahora es el hack de Twitter.

Los estafadores han robado $ 381 millones en lo que va del año. Esto fue informado por la empresa de análisis de blockchain Chainalysis. La compañía que basó algunos de sus hallazgos en la base de datos de código abierto de Cryptoscamdb mostró que las pérdidas de los usuarios de cifrado en estafas hasta ahora no han coincidido con las de 2019.

Según el comunicado, las estafas criptográficas eclipsaron otros crímenes que ocurrieron en el espacio de la moneda digital. Sin embargo, 2019 todavía se considera como el año de pérdidas masivas en la industria, considerando que las estafas ocuparon el 79% de los delitos asociados con la industria el año pasado. Esto fue un reflejo de varios esquemas de Ponzi de alto perfil que explotaron, como la estafa PlusToken.

Las estafas criptográficas pueden no ser reportadas

A pesar de las muchas estafas reportadas en la industria, los analistas creen que este año puede no ser reportado. Todavía puede haber muchas actividades fraudulentas que las víctimas aún no han informado.

Actualmente, las estafas constituyen el 1% de las actividades en la esfera criptográfica. Este año, la estafa más vergonzosa hasta ahora es el hack de Twitter que se hizo cargo de algunas cuentas de alto perfil y exigió que los seguidores envíen BTC a una dirección de billetera. El informe indicó que el truco del 15 de julio en Twitter no es nada nuevo. Agregó que los estafadores "tomaron 13.14 BTC por un valor aproximado de $ 120,000 en el transcurso de la tarde".

Afirmó que este tipo de estafa, también conocido como comercio de reputación, representa el 71% de las estafas experimentadas en la industria desde junio de 2018. El informe dice que la mayoría de los fondos del ataque del 15 de julio se han trasladado a otras billeteras.

Los estafadores pudieron robar 21 bitcoins en el corto lapso convenciendo a los usuarios. A pesar de que Chainalysis no recibió más información sobre el movimiento de las monedas, en una aparente precaución para no comprometer las investigaciones, el informe declaró que "a partir de las 4:30 p.m. ET del 22 de julio de 2020, aproximadamente 9 BTC están en 23 billeteras, 8 BTC se enviaron a servicios de mezcla como Wasabi Wallet y 4 BTC se enviaron a otras entidades ".

Atrapó una ballena

Mientras tanto, WhaleAlert, el sitio popular que rastrea el movimiento de grandes volúmenes de BTC ha confirmado que se envió un depósito de 1.8526 BTC o el equivalente de $ 17.589 a la billetera de los estafadores.

El informe destacó la importancia del análisis de blockchain en el seguimiento del movimiento de monedas en tales circunstancias. Aunque el revés es el desafío que plantea la mezcla de monedas robadas.

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