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La SEC presenta una demanda contra el esquema Crypto MLM, MMT, por estafar a los inversores por $ 12 millones

SEC Files Lawsuit Against Crypto MLM Scheme, MMT, for Defrauding $12M From Investors

  • La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) está planteando cargos para congelar los activos de un esquema similar a la criptomoneda Ponzi.
  • Modern Money Team (MMT), ejecutó dos esquemas criptográficos MLM que recaudaron más de $ 12 millones en el proceso.

En una presentación judicial presentada ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. De Utah, la SEC se está moviendo para congelar los activos de tres participantes en una estafa de criptomonedas (Daniel F. Putnam, Jean Paul Ramirez Rico, Angel A. Rodriguez de MMT Distribution, LLC, y R & D Global, LLC), que recaudó $ 12 millones en la ejecución de un esquema de marketing multinivel. El esquema similar a Ponzi se ejecutó desde julio de 2017 hasta noviembre del año pasado, incluso si los inversores continuaron pagando el plan hasta marzo de 2020.

Putnam’s y Rodriguez: estafa de cripto minería

Modern Money Team (MMT), el esquema Ponzi, prometió a los inversores enormes ganancias en sus inversiones a través de la minería de criptomonedas en hardware de minería administrado por MMT. Las ganancias se dividirían entre los inversores cada mes. Los inversores de los Estados Unidos y de todo el mundo pagaron tan solo $ 50 por un "contrato minero de dos años" o $ 2000 por un "contrato minero de por vida".

Después de recaudar $ 3.5 millones de las "operaciones mineras" de aproximadamente 200 inversores en todo el mundo, los demandados no pudieron cumplir con sus pagos semanales y mensuales a fines de noviembre de 2018, ya que el valor de las criptomonedas se redujo drásticamente.

Sin embargo, la alta gerencia de MMT utilizó una gran parte de los fondos de los usuarios para beneficio personal. Putnam gastó cerca de $ 150,000 en un condominio y spa en los estados de presentación.

Conexión Ramirez: estafa MLM

En una lucha para mantener el esquema en marcha, MMT lanzó una declaración sobre el giro de su negocio para ofrecer "paquetes de comercio de criptomonedas". La presentación dice:

“Los inversores pueden comprar paquetes que varían en precio de $ 20 a $ 500 por paquete y en duración de uno a dos años. La mitad de los fondos invertidos se utilizarían para participar en actividades comerciales, y la otra mitad se pagaría como comisiones a la estructura de MLM ".

Ramírez estaba a cargo de los fondos recaudados en el MLM alegando que invierte los fondos en una cuenta de BitFinex. En noviembre de 2019, los pagos a los inversores se detuvieron abruptamente. MMT dijo a los inversores que BitFinex congeló la cuenta de Ramírez y dejó de operar en la cuenta. Los inversores no han recibido ningún pago desde entonces. Como advertencia, tenga en cuenta las nuevas empresas emergentes como Forsage también.