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Investigación contra Binance con respecto al lavado de dinero por parte de las autoridades indias

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Última actualización 30 de julio de 2021

Las autoridades del gobierno indio están investigando a Binance. Existe la sospecha contra Binance de que pueden estar involucrados en el lavado de dinero realizado a través de aplicaciones de apuestas chinas.

Binance es un intercambio de cifrado más grande por volumen y en este momento se enfrentan a muchas acusaciones y problemas que plantean los reguladores de diferentes países. Ahora las autoridades del gobierno indio plantean problemas contra Binance.

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Según un informe de Bloomberg, se ha producido un caso de blanqueo de capitales desde los últimos 10 meses. Una aplicación de apuestas china que recaudó alrededor de $ 134 millones en rupias en la India y luego pasaron de contrabando el dinero con el uso de Wazirx Exchange.

Entonces, el caso va en contra de Wazirx Exchange, que es propiedad de Binance Exchange.

Wazirx Exchange fue comprado por Binance Exchange hace aproximadamente dos años y también los servicios de Wazirx Exchange están conectados con Binance, por ejemplo, la transferencia de algunos activos en particular sin tarifas ni límites.

Según el informe, la Dirección de Ejecución de la India está haciendo preguntas sobre el lavado de dinero a Binance Exchange. ED cree que puede haber posibilidades de que Binance esté involucrado en este caso de lavado de dinero realizado a través de aplicaciones de apuestas chinas.

Los informes también dicen que el ejecutivo de Binance aún no respondió sobre el asunto (al momento de escribir este artículo).

Parece que los problemas para el intercambio de Binance no van a detenerse porque cada semana al menos una noticia que podemos escuchar sobre Binance por parte de los reguladores. El equipo de Amid Binance está trabajando para cooperar con los reguladores creando oficinas en todos los países bajo la aprobación de las autoridades gubernamentales. Y también están tomando muchas medidas para reducir el riesgo de actividades injustas en su intercambio, por ejemplo, reducir el límite de retiro de 0.06btc a partir de agosto y reducir el límite de apalancamiento en 20 × desde 100 ×.

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