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Grupos de extrema derecha que utilizan activos virtuales y monedas estables para mover fondos: Informe del GAFI

Grupos de extrema derecha que utilizan activos virtuales y monedas estables para mover fondos: Informe del GAFI

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Grupos de extrema derecha que utilizan activos virtuales y monedas estables para mover fondos: Informe del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un informe llamado “Financiamiento del terrorismo por motivos étnicos o raciales” que habla sobre el uso de criptomonedas por parte de terroristas para mover fondos.

El organismo de control global contra el lavado de dinero dijo que pocos países habían designado a grupos de extrema derecha (ERW) o individuos como terroristas que parecen estar volviéndose más expertos en disfrazar sus actividades financieras.

Algunos de estos REG también están utilizando activos virtuales como Bitcoin para mover fondos, según un nuevo informe del GAFI. Mientras tanto, el uso de las llamadas «monedas de privacidad» les permite mantener el anonimato al realizar transacciones. El informe decía:

«Ha habido mucho interés en los AV de diferentes grupos de REG e individuos que buscan el anonimato, especialmente después de haber sido eliminados de las plataformas de pago convencionales».

Aquellos que son más conscientes de la seguridad y buscan un mayor nivel de secreto «a menudo eligen AV». Sin embargo, la agencia señaló que «hay información limitada sobre el volumen de fondos que se transfieren de esta manera».

El GAFI apunta además al uso de monedas estables, una creada por el propio grupo «donde los datos transaccionales solo duraron 24 horas antes de volverse imposibles de rastrear». Una organización de extrema derecha en Sudáfrica creó esta moneda estable que fue administrada por una aplicación de estilo PayApp que «permite al grupo usar dinero digital como efectivo».

El informe también menciona que estos grupos tienen propiedades «centrales» para sus actividades de recaudación de fondos, ya que argumenta que las autoridades deben apuntar a ellos para disuadir el financiamiento del terrorismo y perturbar las redes financieras relacionadas.

Además, estos grupos están utilizando conciertos, festivales de música, eventos de artes marciales mixtas y ventas de mercadería para recaudar fondos, socializar y establecer contactos.

AnTy

AnTy ha estado involucrado en el espacio criptográfico a tiempo completo durante más de dos años. Antes de sus inicios en blockchain, trabajó con la ONG Doctor Without Borders como recaudadora de fondos y desde entonces explorando, leyendo y creando para diferentes segmentos de la industria.