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GAFI busca las opiniones de los participantes del mercado criptográfico sobre la orientación actualizada que cubre seis áreas principales

GAFI busca las opiniones de los participantes del mercado criptográfico sobre la orientación actualizada que cubre seis áreas principales

Regulacion legal

GAFI busca las opiniones de los participantes del mercado criptográfico sobre la orientación actualizada que cubre seis áreas principales

La guía actualizada no es buena para el mercado de cifrado, pero debido a que el GAFI no es un organismo democrático, nada de lo que emite es vinculante de inmediato.

La semana pasada, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un borrador, actualizando la guía de junio de 2019 para el mercado de criptomonedas y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

Después de comprometerse a actualizar la Guía en julio de 2020 e informar al G20 sobre las monedas estables, la agencia ha revisado el documento y ahora cubre seis áreas principales.

Implica aclarar las definiciones de Activos Virtuales y Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) para hacerlo expansivo de modo que ningún activo financiero relevante quede fuera de la licencia y el registro de VASP, y Principios de Intercambio de Información y Cooperación. Entre los supervisores de VASP.

Además, orientación sobre cómo se aplican los Estándares del GAFI a las monedas estables, orientación adicional sobre los riesgos y posibles mitigaciones de riesgos para las transacciones entre pares y la implementación de la ‘regla de viaje’.

Según Peter Van Valkenburgh, director de investigación del grupo de expertos en criptomonedas CoinCenter, esto no es bueno para el mercado de las criptomonedas.

La guía anterior adoptada por FinCEN se refería más al estándar de «control independiente», pero la actualización «revertiría mucho de lo bueno de la política AML existente hacia las criptomonedas», escribió.

Listo para consulta

La guía actualizada tiene algunos problemas importantes en términos de identificación de la contraparte del cliente que se observó en la reciente reglamentación de medianoche de FinCEN y en la restricción de p2p y transacciones privadas.

Además, exige obligaciones de vigilancia para las entidades sin custodia, que pueden cubrir a los participantes en contratos inteligentes, titulares de claves minoritarios multi-sig e incluso potencialmente incluyendo desarrolladores de software DEX o participantes de contratos, y operadores de nodos de Lightning Network que requieren que se registren y realicen AML. vigilancia.

Sin embargo, dado que el GAFI no es un organismo democrático, nada de lo que emita es vinculante de inmediato.

Para mantener un campo de juego nivelado para los VASP y minimizar la oportunidad de arbitraje regulatorio entre sectores y países, el GAFI propone las actualizaciones sobre las que buscan opiniones públicas.

“El GAFI está consultando a las partes interesadas del sector privado antes de finalizar las revisiones de la Guía … Principalmente buscamos opiniones de representantes de la comunidad de VA, incluidos académicos y organismos de políticas, VASP, desarrolladores y proveedores de tecnología (particularmente en relación con la regla de viaje), otras entidades reguladas (como los bancos), pero también agradecemos las opiniones de las autoridades «.

El informe de esta revisión se considerará en junio de 2021.

Por separado, el GAFI también está considerando la implementación de los Estándares revisados ​​del GAFI sobre VA y VASP.

AnTy

AnTy ha estado involucrado en el espacio criptográfico a tiempo completo durante más de dos años. Antes de sus inicios en blockchain, trabajó con la ONG Doctor Without Borders como recaudadora de fondos y desde entonces explorando, leyendo y creando para diferentes segmentos de la industria.

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