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Exjefe de intercambio de cifrado ruso arrestado

La restricción del lavado de dinero criptográfico es una gran necesidad: nominado del Tesoro de EE. UU.

Última actualización 18 de septiembre de 2021

estafa criptográfica

El exjefe del intercambio BTC-e fue arrestado en Polonia.

Según el informe de la BBC de Rusia, Dmitry Vasiliev, quien era el jefe del intercambio de cifrado WEX. Anteriormente, WEX se conocía como BTC-e.

BTC-e fue el intercambio de cifrado más famoso del espacio de cifrado en el campo de las actividades ilícitas. Porque hubo muchas acusaciones en este intercambio. Supuestamente, el intercambio facilitó muchas transacciones de bitcoins como parte del lavado de dinero. Y también este intercambio estuvo involucrado en el incidente de intercambio de mt.Gox.

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En la jurisdicción de Polonia, Vasiliev es inocente porque no hay casos de las regiones de Polonia. Pero hay muchos casos de fraude abiertos, especialmente en Kazajstán. En este momento, hay posibilidades de que se cambie la ciudadanía para tomar mejores medidas.

Vale la pena señalar que Vasiliev fue arrestado por la policía de Polonia el 11 de agosto, pero este asunto se reveló cuando esta noticia fue cubierta por el periódico polaco Wyborcza el 17 de septiembre.

Si hablamos de las acusaciones, entonces hay muchas, pero algunas de ellas están a la luz, como la facilitación ilegal de transacciones para inversores chinos.

Si hablamos de Alexander Vinnik, jefe del intercambio de cifrado BTC-e, entonces hay cargos de lavado de dinero de $ 4 mil millones de Bitcoin.

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