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¿Es legal BitMEX?

¿Es legal BitMEX?

Lamentablemente, no hay una respuesta corta. Aunque estrictamente ilegal en algunos países, y legal en algunos otros, BitMEX está en un área legal gris en la mayoría.

El tema es muy matizado, pero en un nivel superior, si BitMEX es legal para usted, depende de su nacionalidad y la jurisdicción en la que reside.

Sobre la empresa

BitMEX está registrado como "HDR Global Trading Limited" en Seychelles y tiene oficinas en San Francisco, Hong Kong y Singapur.

Sin embargo, a pesar de que la empresa ofrece derivados sofisticados de Bitcoin, no tiene una licencia de corredor.

Esto hace que sea ilegal que BitMEX opere en países con estricta supervisión reguladora del mercado, como los EE. UU. O China.

Países prohibidos

Dado que BitMEX no tiene licencia de corredor para ningún país, se ve obligado a prohibir a los ciudadanos de países donde no puede cumplir con las regulaciones.

La lista de jurisdicciones restringidas incluye Estados Unidos, la provincia de Québec, Hong Kong, China y Cuba.

Dicho esto, el intercambio de derivados solo impone esta prohibición al leer la dirección IP del usuario. A diferencia de otros intercambios, BitMEX no requiere que los usuarios completen la verificación de identidad.

Por lo tanto, sería razonablemente simple para los ciudadanos de cualquier país restringido eludir la prohibición, utilizando un proveedor de servicios VPN.

Controversias

Desde su lanzamiento, BitMEX se ha visto afectado por varias controversias.

A saber, su equipo comercial interno que comercia con clientes de BitMEX, acciones de precios extrañas que parecen apuntar a niveles de liquidación y detener pérdidas de comerciantes, y el uso cuestionable del colosal fondo de seguros de la bolsa.

Dichas prácticas serían ilegales, en muchos países, si se llevaran a cabo en los mercados financieros tradicionales. Sin embargo, debido a la naturaleza no regulada de Bitcoin, BitMEX ha sido ignorado por ahora.

Demandas de BitMEX

El hecho de que BitMEX opera legalmente en una jurisdicción offshore hace que sea muy difícil llevar a la empresa a los tribunales.

Sin embargo, esto no quiere decir que aún no haya sucedido. en un demanda reciente, BitMEX ha sido acusado de lavado de dinero y manipulación del mercado.

Además, BitMEX también ha sido demandado por un inversor inicial en la compañía, que afirma que BitMEX le debe $ 50 millones en capital.

Conclusión

Si no reside en una de las jurisdicciones restringidas de BitMEX, entonces el intercambio es legal para usted.

Sin embargo, es incierto si la plataforma del intercambio es legal como negocio, para empezar, debido a la falta de un procedimiento KYC / AML en el proceso de registro, así como a la falta de una licencia de corredor.

Sin embargo, esta es una preocupación mayor para los operadores de intercambio, y no una para sus usuarios.