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El juez rechaza la solicitud del IRS de información del cliente de Kraken Exchange

El juez rechaza la solicitud del IRS de información del cliente de Kraken Exchange

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El juez rechaza la solicitud del IRS de información del cliente de Kraken Exchange

El IRS solicita una «Citación de John Doe» del intercambio de criptomonedas Kraken, pero el juez rechaza la citación afirmando que la solicitud es «demasiado amplia». Circle también había recibido una solicitud similar.

El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) está buscando obtener registros de clientes del intercambio de cifrado con sede en San Francisco, Kraken, de 2016 a 2020, en una presentación de ‘solicitud para obtener información’. La presentación solicita a Kraken que divulgue información sobre todos los contribuyentes estadounidenses que mantuvieron al menos $ 20,000 en el intercambio en cualquier momento de los últimos cinco años.

El IRS envió con éxito una solicitud similar, la llamada citación de John Doe, a Circle el jueves para divulgar información de clientes estadounidenses. La autoridad explica que la información ayudará a identificar a los estadounidenses que no declararon sus impuestos correctamente.

La citación de John Doe se ha vuelto común a medida que los reguladores buscan seleccionar a los contribuyentes que no informan los impuestos criptográficos. El IRS utiliza la citación de John Doe como una herramienta para realizar investigaciones sobre contribuyentes no registrados para conocer sus nombres o identificar al contribuyente. Sin embargo, un juez solo acepta estas citaciones cuando es probable que un grupo de personas haya evadido impuestos y haya violado las leyes tributarias y dicha información no sea accesible por ningún medio.

Sin embargo, el juez Spero rechazó la solicitud del IRS a una citación de John Doe indicando que la solicitud del regulador es «demasiado amplia», pidiéndoles que vuelvan a presentar el caso con una solicitud más limitada. En una declaración, el juez Spero declaró que el IRS «debe abordar específicamente por qué cada categoría de información buscada se adapta estrechamente a las necesidades de investigación del IRS». El IRS deberá revisar la información básica de la cuenta y los historiales de transacciones para obtener información más invasiva y completa sobre los clientes de Kraken.

La versión reducida debe presentarse en los tribunales antes del 14 de abril, dice la orden judicial.

Lujan Odera

Lujan es un autor y editor de tecnología blockchain y criptomonedas. Ha trabajado en el campo de las criptomonedas y la tecnología blockchain desde 2015, lo que le ayudó a ganar suficiente experiencia para ser el escritor que es hoy. Es conocido por su estilo de escritura simple que permite a los principiantes comprender el campo de la manera más sencilla.

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