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El IRS procesa con éxito el primer caso fiscal de Bitcoin, con la orden de pagar más de $ 8 millones en restitución

IRS Successfully Prosecute First Bitcoin Tax Case, Ordered to Pay Over $8 Million in Restitution

Volodymyr Kvashuk, un ex ingeniero de Microsoft, ha sido sentenciado a nueve años de prisión por defraudar al gigante tecnológico por más de $ 10 millones, usar un mezclador de bitcoins para ocultar ingresos gravables y presentar declaraciones de impuestos criptográficas fraudulentas.

En lo que el IRS describe como el «primer caso de Bitcoin de la nación», se ordenó a Kvashuk que pagara $ 8,344,586 en restitución. Puede ser deportado a Ucrania después de su condena en prisión. El agente especial a cargo del IRS-CI, Ryan L.Korner, dijo el lunes:

“La sentencia de hoy demuestra que no puede robar dinero a través de Internet y cree que Bitcoin va a ocultar sus comportamientos delictivos.

Nuestro complejo equipo de expertos en delitos cibernéticos, con la asistencia de la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI, lo perseguirá y lo hará responsable de sus delitos «.

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Un desarrollador de Skiller, Kvashuk, de 26 años, trabajó en Microsoft desde agosto de 2016 hasta junio de 2018, durante el cual utilizó su acceso de prueba a la plataforma de ventas minoristas en línea de Microsoft para robar «valor almacenado en moneda» (CSV), como tarjetas de regalo digitales.

Hizo millones de dólares al revenderlos en Internet y usó las ganancias para comprar una casa frente al lago de $ 1.6 millones y un vehículo Tesla de $ 160,000.

Para ocultar la fuente de los fondos que finalmente envió a su cuenta bancaria, utilizó un «servicio de mezcla» de bitcoins. Durante los siete meses de actividad ilegal, transfirió alrededor de $ 2.8 millones en Bitcoin y luego presentó formularios de declaración de impuestos falsos, alegando que el bitcoin había sido un regalo de un pariente.

Si bien los obsequios no están sujetos a impuestos para el destinatario según el código fiscal actual de EE. UU., Se requiere que uno marque «sí» en la infame pregunta sobre el impuesto criptográfico «En algún momento durante 2019, ¿recibió, vendió, envió, intercambió o adquirió interés financiero en alguna moneda virtual? » incluso si es un regalo criptográfico. CoinTracker señaló,

«Antes del año fiscal 2019, si recibiera un regalo criptográfico, no tendría que divulgar ningún formulario fiscal que aliente a los engaños fiscales a ocultar los ingresos criptográficos».