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El IRS obtiene la aprobación para recibir registros financieros de los clientes de Circle en EE. UU.

El IRS obtiene la aprobación para recibir registros financieros de los clientes de Circle en EE. UU.

El tribunal ha autorizado la citación del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. De Joe Doe a Circle y sus predecesores y afiliados, incluido Poloniex, para aquellos involucrados en transacciones criptográficas por valor de al menos $ 20,000 entre 2016 y 2020.

El juez de distrito estadounidense Richard Stearns de Boston emitió una orden ex parte que permite al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los EE. UU. Entregar una citación de John Doe en Circle, incluidas sus filiales, división y subsidiarias, el intercambio de criptomonedas Poloniex.

Circle vendió Poloniex en 2019 al fundador de Tron, Justin Sun, después de menos de dos años de adquirirlo por 400 millones de dólares.

El IRS cree que miles de contribuyentes no le están informando al gobierno sobre sus ingresos de transacciones criptográficas. Como tal, la agencia presentó una petición para una orden aprobando el servicio de una citación de John Doe del IRS en Circle.

Ahora, el tribunal ha ordenado y adjudicado al IRS que entregue una citación a la plataforma de moneda digital Circle Internet Financial con sede en Boston para los registros financieros de sus clientes estadounidenses que tenían una cuenta en la plataforma o cualquiera de sus predecesores y participaban en transacciones de criptomonedas. por un valor de al menos $ 20,000 entre 2016 y 2020.

Los registros financieros incluyen registros de registro de cuentas, diligencia debida de Conozca a su cliente, informes de lavado de dinero, fondos de cuentas y registros de actividad.

El IRS le dijo al juez que tiene buenas razones para creer que los clientes de Circle no informan su obligación tributaria de los ingresos criptográficos.

En este momento, no se ha mencionado cuántos clientes de Circle podrían estar sujetos a la convocatoria de John Doe. Según el memorando adjunto, Circle está regulado como una “empresa de servicios monetarios” (MSB) con la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Como MSB, Circle debe mantener ciertos registros, incluidas las transacciones por valor de más de $ 3,000, el nombre y la dirección tanto del remitente como del destinatario, el monto de la transacción, la fecha de la transacción y otra información de identificación.

El memorando menciona además que, a julio de 2019, Circle había atendido a más de 8 millones de clientes con más de $ 200 mil millones en volumen de operaciones de más de 60 tipos de activos digitales.

El IRS también ganó una decisión similar en 2017 sobre Coinbase, en virtud de la cual la agencia envió una carta de notificación a más de 10,000 contribuyentes y les pidió que presentaran declaraciones enmendadas y devolvieran impuestos.

El IRS dijo que las notificaciones de Coinbase dieron como resultado alrededor de $ 25 millones en una evaluación revisada.

Coinbase había peleado contra la citación de John Doe, pero solo resultó en que el IRS redujera ligeramente el alcance de su demanda cuando el tribunal se puso del lado del gobierno. En el anuncio del Departamento de Justicia de la orden de Stearns, el comisionado del IRS, Chuck Rettig, dijo que esta citación es

«Un paso para permitir que el IRS descubra a aquellos que no informan correctamente sus transacciones en moneda virtual».

El Departamento de Justicia dijo que la petición de Estados Unidos no alega que Circle esté involucrado en ningún delito.

AnTy

AnTy ha estado involucrado en el espacio criptográfico a tiempo completo durante más de dos años. Antes de sus inicios en blockchain, trabajó con la ONG Doctor Without Borders como recaudadora de fondos y desde entonces explorando, leyendo y creando para diferentes segmentos de la industria.

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