Saltar al contenido

El IRS lanza la ‘Operación Tesoro Oculto’ para encontrar criptoevadores que creen fraude fiscal

El IRS lanza la 'Operación Tesoro Oculto' para encontrar criptoevadores que creen fraude fiscal

Regulacion legal

El IRS lanza la ‘Operación Tesoro Oculto’ para encontrar criptoevadores que creen fraude fiscal

El Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) está buscando hacer cumplir el cumplimiento de los impuestos sobre criptomonedas con su reciente iniciativa.

«Operation Hidden Treasure» no es un juego divertido

El IRS será muy duro con aquellos que no reporten sus ganancias criptográficas en sus formularios de impuestos, informa Forbes.

Damon Rowe, director de la Oficina de Cumplimiento de Fraudes, mencionó las intenciones de la agencia mientras hablaba en una conferencia virtual sobre impuestos organizada por la Asociación Federal de Abogados (FBA).

La agencia tributaria dice que el programa se llamará ‘Operación Tesoro Oculto’ con el único propósito de eliminar a los evasores de impuestos criptográficos estadounidenses. El programa hará que la oficina civil de fraude del IRS y su unidad de investigación criminal trabajen juntas para controlar la amenaza de la evasión fiscal.

Los agentes del IRS estarán especialmente capacitados en tecnología blockchain para acabar con la evasión fiscal entre los inversores en criptomonedas. Los empleados de la agencia tributaria también están recibiendo capacitación con la Agencia de Aplicación de la Ley de la Unión Europea (Europol) como parte del programa.

Tras el anuncio, los expertos en criptografía han dado sus predicciones sobre la categoría de inversores en criptografía que podría estar buscando el IRS. Roger Brown, jefe de asuntos fiscales y regulatorios de la firma de cumplimiento de criptografía Lukka, dijo que el IRS está aumentando las apuestas para hacer cumplir su programa de cumplimiento de criptografía.

Para él, el IRS apuntará a los propietarios de criptomonedas que usan monedas de privacidad criptográficas como Monero para ocultar su rastro digital mientras intercambian activos digitales. La tecnología Blockchain ha abierto un sistema financiero nuevo y mejorado para los inversores a nivel mundial.

Debido a su naturaleza anónima, era difícil para los reguladores como el IRS rastrear las transacciones y vincularlas con los inversores. Sin embargo, las nuevas iniciativas y herramientas de firmas de análisis de blockchain como Chainalysis lo han facilitado.

Shehan Chandrasekara, jefe de estrategia fiscal de la firma de criptocontabilidad CoinTracker, dice que el IRS puede descubrir una mina de oro, ya que analizará las transacciones pasadas realizadas en el espacio criptográfico.

El IRS colabora con proveedores y contratistas de criptografía privados

Carolyn Schenck, asesora nacional de fraude en la Oficina del Asesor Jurídico Principal del IRS, dijo que la agencia tributaria está trabajando estrechamente con contratistas privados y proveedores en el espacio blockchain para rastrear firmas que muestran actividades fraudulentas.

La agencia estará atento a las transacciones estructuradas por debajo de los requisitos de informes (como la transferencia de $ 10,000 varias veces), utilizando compañías ficticias offshore para ocultar fondos, así como también para realizar transacciones rápidas dentro y fuera de la cadena de bloques.

El IRS ha sido ambiguo sobre lo que considera eventos criptográficos gravables y transacciones no gravables. En una página de preguntas frecuentes publicada la semana pasada, la agencia tributaria abordó los problemas que tenían los contribuyentes con respecto a su Formulario 1040.

El regulador fiscal había explicado que los activos virtuales comprados con monedas fiduciarias en 2020 no estaban sujetos a impuestos. Pero los intercambios de activos, la conversión de nuevo a fiat se considerarán un evento imponible.

Jimmy Aki

Jimmy ha estado siguiendo el desarrollo de blockchain durante varios años y es optimista sobre su potencial para democratizar el sistema financiero. Cuando no está inmerso en los eventos diarios de la escena criptográfica, se le puede encontrar viendo reposiciones legales o tratando de superar su puntuación más alta de Scrabble.

Tambien te puede interesar: