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El ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se entrega después de un cargo por infracción de la Ley de secreto bancario

BitMEX Former CEO Arthur Hayes Turns Himself in After Bank Secrecy Act Violation Charge

Según el fiscal, se descubrió que Hayes basó el intercambio BitMEX en Seychelles en un intento de evadir el escrutinio regulatorio.

Arthur Hayes, cofundador y ex CEO de BitMEX Derivative Exchange, junto con otros dos cofundadores Samuel Reed y Benjamin Delo, así como su primer empleado Gregory Dwyer, fueron acusados ​​de violar la ley federal de secreto bancario y de conspirar para violar la ley.

El martes, CEO de BitMEX apareció ante el tribunal federal en Honolulu, según los informes, y en espera de los futuros procedimientos judiciales se le permitió regresar a casa con una fianza de $ 10 millones.

La Comisión de Comercio Futuro de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) durante un par de años ha sometido los intercambios de criptomonedas a un escrutinio crítico con personas como Coinbase y Binance teniendo su parte justa de la investigación.

La introducción de los futuros de criptomonedas que ofrece a los inversores una opción para realizar una inversión altamente apalancada convirtió a BitMEX en uno de los mayores intercambios de derivados de criptomonedas. Mientras los fiscales sostienen una hoja de cargos contra Hayes por un delito, su abogado cree que Hayes apareció voluntariamente en la corte y está listo para esta batalla legal, ya que no es culpable del delito del que se le acusa.

En cuanto a los otros acusados, Reed fue arrestado en Massachusetts inmediatamente después de que se anunciaran los cargos. En marzo, Delo se entregó voluntariamente según el informe, y ambos se declararon inocentes de los cargos que se les imputan. El abogado de Dwyer también afirma que se han puesto en contacto con el gobierno y les han informado sobre su paradero. También ha revelado su intención de liberarse de esos cargos.

La CFTC ha indicado claramente a las bolsas el procedimiento necesario a seguir antes de aceptar clientes estadounidenses. El paso más obvio es registrarse en la CFTC y asegurarse de que se implementen las medidas perfectas para evitar que la plataforma se utilice para el lavado de dinero. En 2019, la CFTC comenzó a investigar BitMEX, del cual se descubrió que algunos de los ejecutivos de intercambio habían evadido deliberadamente los programas de cumplimiento y se jactaban con orgullo de incumplir las reglas.

Según el fiscal, se descubrió que Hayes dijo que basó deliberadamente el intercambio de BitMEX en Seychelles en un intento de evadir el escrutinio regulatorio. Después de que se anunciaron los cargos, todos los ejecutivos acusados ​​renunciaron a sus roles y nombraron reemplazos, aunque Hayes ha estado actualizando activamente sobre la compañía en su página mediana y el blog de BitMEX.

Reed, Hayes y Delo fueron acusados ​​de un cargo de violar la ley de secreto bancario y otro cargo de conspirar para violar la ley.

La criptomoneda ha sido ampliamente criticada por ser una herramienta para el lavado de dinero, y los reguladores creen que la mejor manera de manejarla es regular los intercambios que albergan a muchos de los usuarios. A pesar del riguroso escrutinio, muchos logran usar estas plataformas para lavar dinero y algunos de los operadores de las plataformas son declarados culpables en este acto.

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