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El estafador de cifrado ruso probó miles de millones en Bitcoin lavado

El estafador de cifrado ruso probó miles de millones en Bitcoin lavado

El experto en informática ruso de cuarenta años, Alexander Vinnik, presuntamente supervisó y operó un intercambio de criptomonedas ruso llamado BTC-e de 2011 a 2017.

El presunto estafador también es buscado por Washington y Moscú, según declaraciones de su abogado e informes recientes.

Lucha de extradición: Francia, Rusia y América

Vinnik fue arrestado en Grecia en 2017 a pedido de EE. UU. Bajo sospecha de lavado de hasta $ 4 mil millones a través de BTC-e. Fue extraditado de Grecia a Francia en enero de este año en una medida que provocó una disputa de extradición a tres bandas entre Francia, Rusia y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo acusan de 21 cargos que van desde el robo de identidad y facilitación del tráfico de drogas hasta el lavado de dinero. Al mismo tiempo, los franceses lo acusan de defraudar a más de 100 personas en 6 ciudades entre 2016 y 2018, agrega el informe.

Vinnik ha negado haber actuado mal y ha solicitado la extradición a Rusia, donde se le busca por cargos de fraude menores que involucran solo $ 11,000.

Sin embargo, un juez con sede en París dictaminó que Vinnik será juzgado en Francia por una variedad de delitos, que incluyen extorsión, lavado de dinero agravado, asociación delictiva y manipulación fraudulenta de datos.

Lucha de cuatro años

Aunque poco conocido ahora, BTC-e fue uno de los mayores intercambios de Bitcoin durante los primeros días de la criptomoneda en 2011. En febrero de 2015, manejaba alrededor del 3% de todo el volumen de intercambio de BTC. Hasta su desaparición hace tres años, el intercambio permitía el comercio entre el USD, el rublo ruso y el euro, por BTC, ETH, LTC y un puñado de criptomonedas más pequeñas.

En julio de 2017, US.S. Las autoridades confiscaron el nombre de dominio BTC-e.com, el equipo del servidor en uno de sus centros de datos y el 38% de todos los fondos de los clientes que alegaban conexiones con fondos lavados del hack de Mt.Gox.

Según AFP, el Departamento del Tesoro de EE. UU. Ya ha multado a BTC-e con 110 millones de dólares por «violar intencionadamente» las leyes contra el blanqueo de dinero, y el propio Vinnik ha recibido la orden de pagar 12 millones de dólares.

En junio, la policía de Nueva Zelanda confiscó $ 90 millones en activos de Vinnik mientras continuaba la investigación global.

Francia abrió una investigación en 2016 después de que las víctimas de ransomware presentaran quejas, su investigación reveló vínculos entre el malware y Vinnik.

La firma de análisis de blockchain con sede en Londres, Elliptic, cree que BTC-e puede haber sido utilizado por el grupo de ciberespionaje ruso, Fancy Bear, durante los ciberataques estatales en 2015 y 2016.

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