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El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, se entregará a las autoridades estadounidenses con una condición de fianza de $ 10 millones

El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, se entregará a las autoridades estadounidenses con una condición de fianza de $ 10 millones

BitMEX

El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, se entregará a las autoridades estadounidenses con una condición de fianza de $ 10 millones

Según un documento publicado en línea, el cofundador y ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, de la plataforma de intercambio y derivados de criptomonedas, se entregará a las autoridades estadounidenses el próximo mes.

Hayes se rendirá voluntariamente

En un fax documento enviado al juez John G. Koeltl del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el martes, los representantes legales de Hayes informaron al tribunal que el acusado se entregaría para ser interrogado sobre una fianza propuesta por valor de $ 10 millones.

Hayes haría el viaje a Hawai el 6 de abril desde su casa en Singapur, y la oficina local del FBI lo transportaría al juzgado de Honolulu para ser juzgado. La fianza, una fianza de reconocimiento personal, haría que Hayes fuera liberado el mismo día sin depósitos por adelantado ni garantía para su liberación.

Hayes pagaría una fianza de $ 10 millones asegurada con $ 1 millón en efectivo, y sus documentos de liberación deben estar firmados conjuntamente por su madre, Mary Hayes. La propuesta, que aún está sujeta a la aprobación de la corte, debe ser redimida por su madre dentro de los 10 días, y Hayes debe pagar la fianza de $ 1 millón dentro de los 5 días.

Otras condiciones estipuladas en la propuesta son que Hayes conservaría la posesión de un pasaporte para viajar entre Singapur y los Estados Unidos, su estadía continua en Singapur con acceso a Nueva York después de la aprobación previa, y una renuncia a la extradición para ser ejecutada por Hayes en un formulario acordado mutuamente por el gobierno y el acusado.

Después de su aparición en Hawái, Hayes se quedaría en el estado de Palm durante un período de cuarentena para observar los protocolos del covid-19 antes de regresar a casa. Sin embargo, ha prometido estar disponible si el tribunal de Nueva York lo cita.

Las cohortes de Hayes también se enfrentan al rap

Arthur Hayes es parte de un equipo de defensa de tres personas que enfrenta la culpa de lo que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) dice que es un violación de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. (BSA). Junto con los cofundadores Samuel Reed y Ben Delo, Hayes fue acusado en octubre por la CFTC de operar BitMEX sin el registro adecuado del intercambio y de violar otras reglas de la CFTC.

El Departamento de Justicia también presentó un caso similar contra los tres cofundadores y un ex empleado Greg Dwyer por violar las reglas de BSA.

En un comunicado, las autoridades estadounidenses dijeron que la plataforma criptográfica trató de evadir las regulaciones establecidas y vendió valores no regulados por valor de $ 11 mil millones a inversores estadounidenses sin registrarse con las autoridades correspondientes. Según la agencia reguladora, BitMEX ganó $ 1 mil millones en tarifas y no cumplió con el protocolo de conocer a su cliente (KYC) esperado durante el período.

Desde entonces, Delo se ha rendido y ha recibido una fianza de 20 millones de dólares sobre su liberación. Reed fue arrestado en octubre y aseguró su liberación después de cumplir con sus $ 5 millones. fianza requisitos. Según las autoridades, Dwyer sigue prófugo y las autoridades están preparando protocolos de extradición en su contra. Todos los acusados ​​ya no ocupan cargos en BitMEX.

Jimmy Aki

Jimmy ha estado siguiendo el desarrollo de blockchain durante varios años y es optimista sobre su potencial para democratizar el sistema financiero. Cuando no está inmerso en los eventos diarios de la escena criptográfica, se le puede encontrar viendo reposiciones legales o tratando de superar su puntuación más alta de Scrabble.

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