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EE. UU. Incauta 2 millones de dólares en su movimiento más grande contra el esfuerzo de recaudación de fondos criptográficos de Militant Group

The US Seizes $2M in its Largest-Ever Move Against Militant Group’s Crypto Fundraising Effort

El Departamento de Justicia de EE. UU. Ha derribado los esfuerzos del ala militar de Al Qaeda, Hamas y el Estado Islámico para recaudar fondos a través de criptomonedas a través de esquemas que vendían equipos de seguridad COVID-19 falsos a hospitales de EE. UU.

La agencia dijo que incautaron alrededor de $ 2 millones en la mayor medida jamás realizada por Estados Unidos contra el uso de criptos por parte de grupos militantes. Las autoridades confiscaron más de 300 cuentas criptográficas, cuatro sitios web y cuatro páginas de Facebook.

Las 150 cuentas de criptomonedas utilizadas para lavar fondos fueron incautadas, dijeron los investigadores. El departamento dijo en un comunicado:

"Estas acciones representan la mayor incautación de criptomonedas por parte del gobierno en el contexto del terrorismo".

Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Justicia de EE. UU. Participaron en la investigación para eliminar los esquemas de recaudación de fondos.

Durante la investigación, los agentes estadounidenses operaron un sitio web encubierto que reflejaba un sitio web de Hamas durante 30 días, dijo John Demers, jefe de la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia.

Usando el sitio web FaceMackCenter.com, los grupos militantes vendieron el equipo de protección personal promocionado como aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, que en realidad "no fueron aprobados por la FDA", a los socorristas, hogares de ancianos y hospitales de Estados Unidos.

Los investigadores también informaron que los pagos se cobraron a través de tarjetas de crédito estadounidenses y PayPal, pero que el equipo nunca se entregó.

El Estado Islámico promovió su esquema a través de cuentas de Facebook, mientras que AL Qaeda solicitó una donación para su esquema a través de la aplicación Telegram.

“No había nada oculto”, dijo un funcionario estadounidense, “pensaron que estaban protegidos” por el cifrado de las aplicaciones que usaban.