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¿Cuál podría ser la razón de tanto fraude criptográfico en Australia?

¿Cuál podría ser la razón de tanto fraude criptográfico en Australia?

El hecho de que Australia se enfrente a uno de los mayores brotes de fraude criptográfico ya no es noticia. En abril de 2019 se informó que el país enfrentaba un asombroso aumento del 200% en los casos de estafas de criptomonedas en 2018, pero a juzgar por los artículos de noticias y los informes que encontramos casi todos los días, la situación no ha mejorado.

Casi todas las semanas, vemos que los australianos son víctimas de cripto fraude o son los autores de dichas estafas. ¿Por qué Australia es un «centro» para los delitos relacionados con las criptomonedas? ¿Existen algunos tipos de huellas digitales que podamos seguir y llegar a una conclusión? Bueno, a juzgar por el hecho de que la policía australiana no ha logrado encontrar una única causa de estos brotes, será mucho más difícil para nosotros como espectadores externos. Por tanto, todo lo que podemos hacer es especular.

Primera razón plausible

Muchos expertos australianos dicen que las estafas criptográficas se han vuelto aún más frecuentes desde que las empresas de apuestas locales comenzaron a agregarlas a sus métodos de pago. Esto provocó un aumento masivo de la popularidad de las criptomonedas en el país, simplemente porque a los australianos les encantan sus juegos de apuestas.

Esto rápidamente se convirtió en un proceso que llevó a las personas a usar plataformas de apuestas como métodos para liquidar sus activos criptográficos o evitar las leyes de impuestos criptográficos.

Así es como funcionaría principalmente. Los inversores depositarían sus fondos en un sitio web de apuestas a través de una billetera fría, sin revelar nada más que la dirección de su billetera y las credenciales ya existentes en el sitio web, que muy rara vez contienen un nombre o cualquier otra cosa. Cuando los fondos llegaban a su cuenta, realizaban solo unas pocas apuestas, independientemente de si los perderían o no, y luego los retiraban rápidamente a través de monedas fiduciarias.

Pero, ¿cómo no vieron las autoridades los reintegros fiduciarios? Bueno, porque también se estaba haciendo a través de proveedores externos, como Skrill y Neteller. Dado que los inversores no tenían nada en común con los bancos, era muy difícil darse cuenta de ellos. Además, dado que Skrill y Neteller se utilizan a menudo para apostar, los proveedores no vieron nada sospechoso en que sus usuarios retiraran grandes sumas de dinero de las plataformas de apuestas.

La razón del aumento en el número de estafas se debió a que empresas fraudulentas actuaban como intermediarios para estas transacciones. Varias personas comenzaron a actuar como corredores que se aseguraban de que los fondos criptográficos de un inversor se encontraran en un sitio web de apuestas sin demasiadas tarifas o interferencia del gobierno. Pero esto sucedió en una escala mucho menor. La mayor escala fue ocupada por proveedores sin licencia, que básicamente se promocionaron como proveedores de liquidez. Ofrecerían juegos de Bitcoin, mientras prometían retiros en monedas fiduciarias.

Sin embargo, el problema era que los inversores inconscientes ni siquiera se daban cuenta de que los juegos en los que estaban «tratando de apostar» ni siquiera existían. Sí, a veces resultaron ser textos vacíos sin funciones, diseñados para simplemente quitar la billetera criptográfica de un cliente.

Estos esquemas siguen siendo relevantes hoy en día, por lo que se recomienda saber siempre qué juegos tienen la licencia para ofrecer apuestas de Bitcoin. Puede hacer clic aquí para ver los juegos de casino de Bitcoin australianos y averiguar los proveedores específicos que tienen la autoridad para crearlos y los operadores que tienen la licencia para listarlos.

Sin embargo, a pesar de que estos sitios web de apuestas contribuyeron en gran medida a las cifras generales, no pueden acercarse a la abrumadora efectividad de las estafas de empresas de inversión y redes sociales.

Estafas en redes sociales

Las estafas de criptomonedas en las redes sociales se han notado en casi todo el mundo, pero los casos australianos son los que generan más controversia, simplemente por el tiempo que lograron continuar.

Hubo dos casos de estafas que se volvieron «virales». Un caso utilizó las caras y las «citas» de famosos presentadores de noticias australianos y el otro utilizó las «recomendaciones» de un famoso actor australiano «Hugh Jackman».

Estos esquemas son bastante populares en todo el mundo. Por alguna razón, los inversores se sienten mucho más seguros si ven una cara familiar en una promoción, creyendo que una persona famosa no les recomendaría algo malo.

Se ha demostrado en numerosas ocasiones en el pasado y en el presente, que incluso si la promoción no es falsa, la calidad o legitimidad no está garantizada.

¿Existe un patrón?

Aunque solo hemos hablado de dos tipos de estafas en Australia, todavía hay un patrón por ver. El primer método de estafa está orientado a los intereses y deseos del público australiano en general.

De hecho, algunos expertos han llamado genio a las estafas de sitios web de apuestas simplemente porque son tan simples pero tan “efectivas”. Los estafadores pueden apuntar no solo al deseo de contenido de entretenimiento, sino también al deseo de evitar impuestos no deseados del gobierno.

En general, lo que podemos ver aquí son los métodos que se utilizan para que la gente se interese, y no el acto en sí. Mientras el material promocionado esté en demanda, los estafadores tendrán acceso a múltiples víctimas.