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Circle reserva más de $ 10 millones para resolver el caso de la SEC contra Poloniex

Circle reserva más de $ 10 millones para resolver el caso de la SEC contra Poloniex

Poloniex

Circle reserva más de $ 10 millones para resolver el caso de la SEC contra Poloniex

Circle también reveló en una presentación regulatoria ante la SEC que está siendo investigado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU., Que hace cumplir las sanciones de EE. UU.

El emisor de la moneda estable del USDC, Circle, ha reservado más de $ 10 millones para resolver un caso contra su descontinuado intercambio de criptomonedas Poloniex por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), según un documento regulatorio.

La compañía con sede en Boston vendió Poloniex en 2019 después de adquirirlo el año anterior. En su venta, Circle registró una pérdida realizada de $ 156.8 millones y dijo que la disposición fue para «desinvertir en negocios relacionados con el comercio especulativo de criptomonedas» y para «alinear mejor» su negocio con los productos que ofrece, según un documento regulatorio ante la SEC. a principios de este mes.

La agencia presentó una queja contra Poloniex en diciembre de 2017, en el apogeo del mercado alcista, relacionada con el comercio de criptomonedas que pueden caracterizarse como valores. En marzo, el intercambio ofreció resolver el caso por $ 10,4 millones.

En la presentación, Circle reveló además que está siendo investigado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., Que hace cumplir las sanciones de EE. UU.

En 2019, la compañía dijo que recibió citaciones administrativas de la OFAC y una agencia del gobierno iraní, investigando posibles violaciones relacionadas con cuentas de cambio registradas para personas en jurisdicciones embargadas y para procesar transacciones que pueden haber violado sanciones.

Circle espera pagar entre $ 1.1 millones y $ 2.8 millones para resolver estos asuntos y ha reservado al menos $ 1.1 millones para hacerlo, dijo en la presentación.

Hace unos meses, en mayo, Circle contrató a Mandeep Walia, quien recientemente se desempeñó como jefe de cumplimiento de la billetera digital Diem de la moneda estable respaldada por Facebook, como su nuevo director de cumplimiento en medio de la mayor supervisión.

A principios de este mes, Circle anunció que saldría a bolsa en una fusión SPAC de $ 4.5 mil millones. El martes, también publicó el desglose de sus reservas que respaldan a la moneda estable con un 61% en efectivo y equivalentes de efectivo.

AnTy

AnTy ha estado involucrado en el espacio criptográfico a tiempo completo durante más de dos años. Antes de sus inicios en blockchain, trabajó con la ONG Doctor Without Borders como recaudadora de fondos y desde entonces explorando, leyendo y creando para diferentes segmentos de la industria.