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CFTC después de una multa de $ 572 millones del propietario de un esquema fraudulento de Bitcoin

CFTC después de una multa de $ 572 millones del propietario de un esquema fraudulento de Bitcoin

Según se informa, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. Persigue al propietario de un esquema de cifrado, que engañó a más de mil de sus inversores y clientes. Busca $ 572 millones en multas económicas y restitución.

$ 270 millones en BTC robados a más de mil clientes

Аs por a informe reciente, la supuesta pirámide comercial de Bitcoin Control-Finance supuestamente ha defraudado a más de mil clientes de la empresa “Desde al menos el 1 de mayo de 2017”. Su propietario, Benjamin Reynolds, está incluido en el archivo como director de la empresa y principal responsable de la estafa.

En el documento presentado ante el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York el 20 de agosto de 2020, la CFTC explica que Reynolds no compareció ni respondió a su denuncia.

Al parecer, Control-Finance ha utilizado más que su sitio web para atraer clientes. También atrajo a los inversores a través de las redes sociales: Facebook, YouTube y Twitter.

La CFTC alega que Reynolds ha ganado al menos 22,858.822 BTC, con un valor de $ 147 millones en el momento de la estafa, que ahora tiene un valor de aproximadamente $ 270 millones.

Los acusados ​​cesaron sus operaciones en septiembre de 2017. Según los informes, eliminaron el sitio web de su empresa de Internet, además de todas las publicaciones publicitarias en las redes sociales, y también cesaron los pagos a los clientes.

Como se indica en la presentación, Reynolds tendrá que pagar una multa monetaria civil de $ 429 millones, más $ 143 millones en restitución.

Rentabilidad comercial del 45% prometida a las víctimas

Según el informe, Reynolds supuestamente prometió a sus clientes retornos comerciales de hasta un 45% por mes. Lo que sucedió es que los demandados no realizaron ningún comercio en nombre de los clientes y no obtuvieron ningún beneficio comercial de sus inversiones en Bitcoin, como lo declaró la CFTC en ese momento.

Según la sentencia propuesta informada, además de la sanción financiera y la restitución, Reynolds también enfrenta algunas restricciones adicionales. Es posible que se le prohíba permanentemente realizar transacciones que involucren «intereses de productos básicos» y también comerciar con Bitcoin.

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