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BitMEX pasa a KYC obligatorio para todos sus clientes

Arthur Hayes dijo que Bitcoin volverá a probar $ 3000 antes de $ 20,000

Última actualización 14 de agosto de 2020

El ceo de bitmex, arthur hayes, lanza un nuevo intercambio de opciones

BitMEX, un intercambio de derivados de criptomonedas, ha lanzado un programa de verificación de usuarios que requiere que todos los clientes completen verificaciones de identidad dentro de los próximos seis meses, se toman las medidas para frenar el lavado de dinero y otras actividades similares.

Sin embargo, ofrece un edulcorante que solo está disponible para clientes verificados. Dado que muchos países de todo el mundo tienen reglas explícitas para la industria de la criptografía, Radclyffe señaló que la verificación del usuario ayudará al intercambio a cumplir con los nuevos requisitos operativos. Fundada en 2014, BitMex se ha convertido en uno de los intercambios de derivados más grandes a nivel mundial, pero la plataforma no requiere verificación del usuario.

La verificación del usuario permitirá a BitMEX comprender mejor su diversa base de usuarios, lo que permitirá a la plataforma desarrollar productos personalizados. Según Radclyffe, el programa de verificación de Bit MEX solo debería tomar cinco minutos. En las próximas semanas, todos los clientes serán controlados mediante un simple proceso de registro en línea.

Los requisitos para proceder

Cada cliente debe cargar una identificación con foto y una dirección. También se enfrentarán a preguntas de opción múltiple sobre su fondo y experiencia comercial. Las personas pasarán por el mismo proceso que las verificaciones de identidad realizadas por otros intercambios de criptomonedas.

El proceso rápido

Radclyffe dijo que los usuarios que se hayan sometido a una auditoría de servicios financieros en línea estarán familiarizados con ella. Esto es particularmente relevante ya que BitMEX lanzó un nuevo programa para sus clientes corporativos el 22 de junio, que ofrece características mejoradas de seguridad y contabilidad. Radclyffe dice que utilizará el mismo proceso de verificación que ya estaba implementado. Aún así, se podrían agregar nuevas características para facilitar el avance del proceso.

El lado bueno y el malo

En marzo, ya se informó que el intercambio estuvo fuera de línea durante 25 minutos, lo que llevó a algunos miembros de la comunidad criptográfica a cuestionar si había un juego injusto detrás de escena. BitMEX realizó el retiro final relacionado con el hack de Twitter el 15 de julio, y Radclyffe dijo que la verificación de identificación mejora la seguridad del cliente. Es probable que la revisión obligatoria no sea popular, pero para otros, les da más confianza en la plataforma.