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BitMex a bordo de los sistemas Eventus para la vigilancia comercial y la gestión de riesgos

BitMex Onboards Eventus Systems For Trade Surveillance & Risk Management

BitMEX, uno de los principales intercambios de cifrado de Bitcoin, se ha asociado con la empresa Eventus Systems, centrada en el cumplimiento de blockchain, para hacer que su plataforma sea compatible con AML. Eventus Systems también ayudaría en la vigilancia comercial y la gestión de riesgos.

La asociación permite que el paso del intercambio de cifrado sea más compatible, vigile las transacciones fraudulentas y controle cualquier actividad comercial no autorizada.

Malcolm Wright, director de cumplimiento de 100x Group, la empresa matriz de BitMEX, comentó sobre su asociación con Eventus Systems y cómo ayudaría al intercambio de activos digitales, dijo:

«La selección de Eventus para respaldar nuestras funciones críticas de vigilancia comercial y ALD es una parte importante de nuestros planes para madurar nuestras capacidades de cumplimiento, con la visión de liderar la industria en las mejores prácticas de cumplimiento de criptoactivos».

BitMEX intenta enmendarse después de los cargos de la CFTC

El intercambio de BitMEX estuvo recientemente en problemas después de que el regulador financiero CFTC presentó una demanda civil contra el intercambio por lavado de dinero y operaciones ilegales en los EE. UU., Hace solo un mes.

El intercambio también se ha ocupado de la presentación de una acusación penal contra los propietarios Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed por violar la Ley de Secreto Bancario por parte del Fiscal Federal del Distrito de Nueva York. Los federales arrestaron al CTO de BitMEX, Samuel Reed.

Si bien el intercambio de BitMEX está actuando rápidamente para solucionar sus problemas, aún está por verse si puede recuperarse a sus días de gloria después de varias demandas civiles y la acusación contra los propietarios.