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Bitfinex solicita 3 citaciones para ayudar a recuperar $ 880 millones en fondos congelados de Crypto Capital

Bitfinex Applies for 3 Subpoenas to Help Recover $880M in Crypto Capital

BitFinex busca citaciones de los tribunales de los EE. UU. Para deponer a los bancos con sede en los EE. UU. Después de que su empresa de procesamiento de pagos, Crypto Capital, congelara sus fondos en 2019. Según las citaciones enviadas a Colorado, Arizona y Georgia, la compañía hermana de Tether, iFinex, mira al gobierno federal. los tribunales intervendrán en la liberación de más de $ 800 millones en sus fondos mantenidos en las cuentas bancarias de los Estados Unidos después de que las autoridades internacionales confiscaron las cuentas de la firma de procesamiento de pagos

BitFinex solicita registros bancarios de bancos afiliados a EE. UU.

Bitfinex tiene como objetivo obtener una orden judicial que solicite a los bancos que almacenaron fondos para Crypto Capital, incluido SunTrust Bank en Georgia, Bank of Colorado, ABT & Trust en Arizona, que publiquen sus registros bancarios. Esto permite a BitFinex probar que la compañía tenía fondos en las cuentas bancarias de Crypto Capital en Polonia, Lisboa, Londres y en otros países que confiscaron los activos de la compañía.

La declaración de BitFinex dice:

“Crypto Capital posteriormente transfirió fondos entre varios bancos, incluso en Europa y los Estados Unidos.

Solo en los EE. UU., El solicitante tiene información de que Crypto Capital utilizó cuentas mantenidas no solo en SunTrust, sino también en Bank of America, Bank of Colorado, Citibank, Enterprise Bank & Trust, HSBC, Stearns Bank, Wells Fargo, TD Bank y US Bank . "

A medida que los bancos globales de todo el mundo cerraron sus puertas a BitFinex dados los requisitos reglamentarios con respecto a la criptografía, el intercambio eligió Crypto Capital para procesar sus pagos. El intercambio afirma haber depositado más de $ 800 millones en las cuentas bancarias a lo largo de los años. Ahora bajo investigación bajo cargos penales por cumplimiento de AML, el intercambio no puede acceder a sus fondos.

Esta es la segunda ola de citaciones enviadas por el intercambio después de octubre de 2019 presentadas en los tribunales de California. El tribunal otorgó al intercambio un testimonio de un ex ejecutivo de TCA Bancorp sobre las cuentas de Crypto Capital. El intercambio también tuvo éxito en la obtención de una orden judicial en Arizona para verificar las cuentas de Crypto Capital también.

The Freeze: Crypto Capital

El banco de procesamiento de pagos de BitFinex, Crypto Capital, vio sus cuentas congeladas en 2019 después de que el presidente de la compañía, Ivan Manuel Molina Lee, fuera acusado en Polonia por ser parte de una red internacional de lavado de dinero. Ivan está acusado de ayudar a los carteles de la droga y a los mafiosos a lavar más de $ 360 millones en su intercambio.

No obstante, Crypto Capital, Oz Yosef, también está en juicio por conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario real y planea operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

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