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Binance Exchange bajo escrutinio por el regulador de las Islas Caimán; La SEC tailandesa presenta una denuncia penal

Binance Exchange bajo escrutinio por el regulador de las Islas Caimán;  La SEC tailandesa presenta una denuncia penal

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Binance Exchange bajo escrutinio por el regulador de las Islas Caimán; La SEC tailandesa presenta una denuncia penal

La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) ha emitido un comunicado en el que informa al público que Binance no está autorizado para operar en el territorio.

CIMA investigando Binance

El regulador actualmente está investigando si Binance o alguna de sus subsidiarias tienen actividades que caen dentro del alcance de su supervisión.

Según CIMA, contrariamente a los informes de los medios de comunicación de que Binance está incorporado en las Islas Caimán, no tiene licencia para operar su negocio de intercambio de criptomonedas con los residentes de la isla.

El regulador señaló que cualquier empresa incorporada bajo la Ley de Empresas de las Islas Caimán de 2020 y que brinde servicios de activos virtuales debe estar registrada por los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) del país. El anuncio dice en parte,

“Cualquier compañía constituida bajo la Ley de Compañías de las Islas Caimán de 2020 o establecida o registrada de otra manera en las Islas Caimán que brinde servicios de activos virtuales o servicios de custodia como un negocio o en el curso de los negocios, en o desde dentro de las Islas debe ser: ( i) registrado o con licencia de acuerdo con la Ley de Activos Virtuales (Proveedores de Servicios), 2020 («VASPA»); o (ii) una entidad regulada existente a la que la Autoridad le ha otorgado una exención bajo la VASPA ”.

En respuesta a la noticia, un portavoz de Binance dijo que Binance no administra su negocio de criptografía fuera de las Islas Caimán, ya que se informó falsamente en algunos artículos de los medios. El vocero agregó que el intercambio continúa operando de manera descentralizada.

Binance dice que, aunque tiene entidades incorporadas bajo las leyes de las Islas Caimán, no operan actividades comerciales de intercambio de criptomonedas.

Binance enfrenta acciones regulatorias mundiales

La lista de países que tienen al gigante del intercambio de cifrado en su radar está aumentando a medida que los reguladores en Singapur, Reino Unido y Tailandia ahora están investigando la plataforma.

Hoy, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) reveló que había presentado una denuncia penal ante la División de Supresión de Delitos Económicos de la Policía Real de Tailandia (ECD) contra Binance. El regulador argumenta que Binance ha seguido operando en Tailandia sin la licencia operativa necesaria.

El regulador tailandés mencionó que anteriormente había emitido una carta de advertencia en la que ordenaba al intercambio que presentara una respuesta por escrito en abril. Sin embargo, Binance no pudo enviar una respuesta dentro del tiempo especificado.

La Autoridad Monetaria de Singapur también planea comenzar a revisar la solicitud de licencia de Binance Asia Services Pte, informa Bloomberg.

«Estamos al tanto de las acciones tomadas por otras autoridades reguladoras contra Binance y daremos seguimiento según corresponda», comentó la agencia en el informe.

El intercambio también enfrenta casos similares en Japón y el Reino Unido. Recientemente, la Agencia de Servicios Financieros de Japón emitió una segunda advertencia a la plataforma comercial para que cese sus operaciones en la región. En el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera prohibió rotundamente a Binance ofrecer derivados criptográficos en el país.

Por otro lado, Canadá no ha tomado medidas contra Binance, pero la plataforma ya no atiende a los clientes en Ontario. Según se informa, se retiró debido a las presiones de la Comisión de Valores de Ontario (OSC) en relación con el cumplimiento normativo.

Jimmy Aki

Jimmy ha estado siguiendo el desarrollo de blockchain durante varios años y es optimista sobre su potencial para democratizar el sistema financiero. Cuando no está inmerso en los eventos diarios de la escena criptográfica, se le puede encontrar viendo reposiciones legales o tratando de superar su puntuación más alta de Scrabble.