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Binance dice una política de tolerancia cero para el uso de información privilegiada en la investigación de manipulación del mercado de la CFTC

Binance dice una política de tolerancia cero para el uso de información privilegiada en la investigación de manipulación del mercado de la CFTC

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Binance dice una política de tolerancia cero para el uso de información privilegiada en la investigación de manipulación del mercado de la CFTC

Los funcionarios estadounidenses están investigando a Binance Holdings por posible uso de información privilegiada y manipulación del mercado, informó Bloomberg esta semana, citando a personas con conocimiento del asunto.

El principal intercambio de criptomonedas, que se ha enfrentado a un mayor escrutinio regulatorio a nivel mundial, ahora está siendo examinado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), que se ha estado acercando a posibles testigos.

Según el informe, las autoridades están investigando si la bolsa o su personal se beneficiaron de sus clientes.

Además, señaló que Binance no había sido acusado de ningún delito y que la investigación puede que ni siquiera dé lugar a ninguna acción oficial.

El equipo de Binance, en su defensa, dijo que no tolera el uso de información privilegiada, y su equipo de seguridad ha establecido procedimientos para investigar y responsabilizar a las personas involucradas en comportamientos similares.

«En Binance, tenemos una política de tolerancia cero para el uso de información privilegiada y un estricto código ético relacionado con cualquier tipo de comportamiento que pueda tener un impacto negativo en nuestros clientes o en la industria», dijo el intercambio en un comunicado.

La CFTC ya estaba revisando Binance con respecto a si permitía a los residentes de EE. UU. Comprar y vender derivados vinculados a activos criptográficos y está buscando la información como parte de esta investigación.

La agencia ha buscado datos y comunicaciones internas de Binance y ha preguntado a posibles testigos sobre la ubicación de los servidores de datos.

“Binance aún no ha sido acusado de ningún delito. (muy típico de CFTC). CFTC está tratando de conseguir que la ubicación de los servidores se establezca ya que los casos anteriores fueron desestimados por falta de evidencia jurisdiccional ”, dijo el comerciante Hsaka.

Según el informe, algunos de los mismos funcionarios involucrados en el caso del regulador contra BitMEX están investigando a Binance. El mes pasado, BitMEX acordó pagar $ 100 millones en un acuerdo con la CFTC y Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sin admitir ni negar las acusaciones.

En los EE. UU., El Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos también han lanzado investigaciones criminales sobre Binance con respecto a si ha sido un canal para el lavado de dinero y la evasión de impuestos y han estado examinando el intercambio durante meses.

AnTy

AnTy ha estado involucrado en el espacio criptográfico a tiempo completo durante más de dos años. Antes de sus inicios en blockchain, trabajó con la ONG Doctor Without Borders como recaudadora de fondos y desde entonces explorando, leyendo y creando para diferentes segmentos de la industria.