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Binance ayuda a las autoridades ucranianas a detener a los ciberdelincuentes que blanquean 42 millones de dólares

Binance ayuda a las autoridades ucranianas a detener a los ciberdelincuentes que blanquean 42 millones de dólares

Binance, el principal intercambio de criptomonedas, ha ayudado a las autoridades ucranianas a arrestar a una organización de delitos cibernéticos que supuestamente robó y lavó $ 42 millones de varios ataques de ransomware en todo el mundo.

Binance y Ucrania se asocian para detener una banda cibernética

El año pasado, el intercambio lanzó una nueva iniciativa, denominada Bulletproof Exchanger, con el objetivo de identificar y rastrear centros de actividad maliciosa que involucran criptomonedas o empresas dentro del ecosistema. Al descubrir tales actividades, Binance se asocia con las autoridades para eliminarlas.

Una reciente colaboración con las fuerzas del orden ucranianas llevó al arresto de un grupo de ciberdelincuentes presuntamente responsables de varios ataques de ransomware y complejas operaciones de lavado de dinero. La organización ha robado más de $ 42 millones de múltiples ataques y extorsiones.

Aunque el informe no ha revelado el nombre del grupo, dice que todos los sospechosos involucrados son ciudadanos ucranianos arrestados en junio de 2020 después de estar activos durante más de dos años.

Binance también ha asegurado que el proyecto Bulletproof Exchanger continuará funcionando, tratando de ayudar a las autoridades a derribar organizaciones ilegales que explotan el campo de los activos digitales.

“La lucha contra el blanqueo de capitales, el ransomware y otras actividades maliciosas es de vital importancia para el bienestar de los [cryptocurrency] el crecimiento de la comunidad y la industria «. – dijo un portavoz de la empresa.

También vale la pena señalar que en noviembre de 2019, Binance firmó un memorando de entendimiento (MoU) con el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania para cooperar en el establecimiento de regulaciones claras con respecto al uso de criptomonedas en el país.

Binance ayuda a la autoridad del Reino Unido

En septiembre del año pasado, Binance ayudó a la Unidad de Delitos Cibernéticos del Servicio de Policía Metropolitana del Reino Unido con la investigación de un sospechoso búlgaro responsable de crear y vender scripts de phishing que tenían como objetivo al menos 53 servicios diferentes.

Según la declaración del director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, el sospechoso fue extraditado de Bulgaria al Reino Unido, donde se enfrentó a un juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark en Londres. Se declaró culpable de cinco cargos de fraude y recibió una sentencia de nueve años de prisión.

La operación ilegal supuestamente afectó a aproximadamente medio millón de víctimas y resultó en un fraude por un total de £ 41,6 millones ($ 55 millones).

“Binance siempre ha priorizado la seguridad y siempre estamos trabajando para proteger a nuestros clientes de los malos actores como este individuo. Manteniéndonos fieles a eso, estamos refinando y avanzando constantemente la tecnología que usamos para mantener nuestra plataforma segura, lo que ayuda a garantizar que sigamos estableciendo y manteniendo los estándares de la industria «. – afirmó Lim.

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